주주총회소집결의 2024-02-27 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227801076
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제68기(2023.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명, 사내이사3명) - 제2-1호 : 사외이사 임채민 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사내이사 홍원학 선임의 건 - 제2-2-2호 : 사내이사 김우석 선임의 건 - 제2-2-3호 : 사내이사 이주경 선임의 건 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원학 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | -'23년~현재 삼성생명 사장 -'21~'23년 삼성화재 대표이사 사장 -'20~'21년 삼성화재 자동차보험본부장 부사장 -'20~'20년 삼성생명 FC영업1본부장 부사장 -'18~'20년 삼성생명 전략영업본부장 부사장 -'18~'18년 삼성생명 특화영업본부장 전무 |
| 김우석 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | -'23년~현재 삼성생명 자산운용부문장 부사장 -'20~'23년 삼성생명 금융경쟁력제고T/F담당 부사장/상무 -'20~'20년 삼성화재 장기보험보상팀장 상무 -'18~'20년 삼성화재 계리RM팀장 상무 |
| 이주경 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | -'23년~현재 삼성생명 경영지원실장 부사장 -'21~'23년 삼성생명 FC영업분부 권역담당 상무 -'20~'21년 삼성생명 CPC기획팀장 상무 -'18~'20년 삼성생명 해외지원팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | -'15년~현재 법무법인 광장 고문 -'11~'13년 보건복지부 장관 -'10~'11년 국무총리실 실장 -'08~'10년 지식경제부 제1차관 | -대한항공 사외이사 ('24.3월 임기만료) -창신INC 사외이사 -아산사회복지재단 이사 -기후변화센터 이사 |
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