정기주주총회결과 2023-03-16 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802085
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 316,165,903 | - 매출액 | 40,330,993 | |
| - 부채총계 | 291,997,434 | - 영업이익 | 1,386,595 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,583,348 | ||
| - 자본총계 | 24,168,469 | *주당순이익(원) | 8,817 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,498,132 | - 매출액 | 34,485,080 | |
| - 부채총계 | 263,811,626 | - 영업이익 | 214,616 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 616,696 | ||
| - 자본총계 | 17,686,506 | *주당순이익(원) | 3,434 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 538,724,337,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 - 전영묵 (재선임) - 박종문 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제67기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박종문 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 당기순이익은 지배기업의소유지분임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 외부감사인(삼정회계법인)의 선임기간이 '22년 종료됨에 따라 당사 감사위원회가 선정한 삼일회계법인을 '23~'25년(3개년) 외부감사인으로 '22.12월 선임함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영묵 | 1964-10 | 3 | 재선임 | -'14.12~'15.12 삼성생명 자산운용본부장 전무 -'15.12~'18.02 삼성증권 경영지원실장 부사장 -'18.02~'20.01 삼성자산운용 대표이사 부사장 -'20.01~'20.03 삼성생명 사장 -'20.03~ 현재 삼성생명 대표이사 사장 |
| 박종문 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -'17.05~'18.02 삼성생명 CPC전략실장 상무 -'18.02~'18.12 삼성생명 CPC전략실장 전무 -'18.12~'20.01 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 전무 -'20.01~'22.12 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 부사장 -'22.12~ 현재 삼성생명 자산운용부문장 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802085
