정기주주총회결과 2024-03-28 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900997
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,964 | - 매출액 | 21,049 | |
| - 부채총계 | 14,707 | - 영업이익 | -4,785 | ||
| - 자본금 | 20,878 | - 당기순이익 | -16,640 | ||
| - 자본총계 | 39,256 | *주당순이익(원) | -523 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,289 | - 매출액 | 90,534 | |
| - 부채총계 | 30,302 | - 영업이익 | -6,309 | ||
| - 자본금 | 20,878 | - 당기순이익 | -21,493 | ||
| - 자본총계 | 36,987 | *주당순이익(원) | -668 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제51기 정기주주총회 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ===> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 3명) 제3-1호 : 사내이사 재선임의 건 (후보자:조상환) ===> 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 재선임의 건 (후보자:양현식) ===> 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자:유재형) ===> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보자:정성익) ===> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제7호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ===> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상환 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)생물나라 대표이사 現 (주)엠젠솔루션 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현식 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | 前 정일회계법인 前 서린회계법인 現 예교지성회계법인 現 (주)엠젠솔루션 사외이사 | - |
| 유재형 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 前 KT 통신망연구소 ATM 망관리연구실장 前 KT 네트워크연구소 상무 前 KT 유무선네트워크연구소 Master PM 前 KAIST 전기전자공학과 연구교수 前 포항공과대학 정보통신대학원 WCU 교수 前 과기정통부 IITP 네트워크 PM 前 포항공과대학 컴퓨터공학과 비전임 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성익 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 한국산업은행 부평지점장 前 한국산업은행 부천지점장 前 현대시멘트(주) 경영관리단장 前 신용평가 전문위원, 기업금융 전문위원 現 인하대학교 제조혁신전문대학원 초빙교수 |
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