주주총회소집결의 2024-03-13 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901432
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 83, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 3명) 제3-1호 : 사내이사 재선임의 건 (후보자:조상환) 제3-2호 : 사외이사 재선임의 건 (후보자:양현식) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자:유재형) 제4호 의한 : 감사 선임의 건 (후보자:정성익) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상환 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)엠젠솔루션 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현식 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | 現 예교지성회계법인 회계사 現 (주)엠젠솔루션 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 유재형 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전자 및 컴퓨터공학 박사 前 KAIST 전기전자공학과 연구교수 前 포항공과대학 정보통신대학원 WCU교수 前 과기정통부 IIPT 네트워크 Program Manager 前 포항공과대학 컴퓨터공학과 교수(비전임) | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성익 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前한국산업은행 부평지점장 前한국산업은행 부천지점장 前현대시멘트(주) 경영관리단장 前신용평가 전문위원 前기업금융 전문위원 現인하대학교 제조혁신전문대학원 초빙교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901432
