정기주주총회결과 2023-03-24 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900685
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,007 | - 매출액 | 27,332 | |
| - 부채총계 | 6,385 | - 영업이익 | -812 | ||
| - 자본금 | 15,600 | - 당기순이익 | -2,774 | ||
| - 자본총계 | 43,623 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,958 | - 매출액 | 109,791 | |
| - 부채총계 | 29,473 | - 영업이익 | 2,913 | ||
| - 자본금 | 15,600 | - 당기순이익 | -435 | ||
| - 자본총계 | 46,485 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제50기 정기주주총회 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이문두) ===> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:강정택) ===> 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 변경의 건 ===> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ===> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제3호의안은 상호 변경안 [주식회사 비엔지티(BNGT Co.Ltd.)를 주식회사 엠젠솔루션(MGEN SOLUTIONS Co.,Ltd.)로 변경]이 포함됨. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문두 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)비엔지티 부사장 |
| 강정택 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수의학 박사 現 (주)비엔지티 생명공학연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 전기·소방·토목공사업 26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업 27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업 28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업 30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업 | - 사업의 다각화 및 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입무역업 26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업 32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체 | - 조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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