주주총회소집결의 2023-03-09 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901109
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 83, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이문두) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:강정택) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호 의안은 '정관 변경의 건' 내 상호 변경안 [주식회사 비엔지티(BNGT Co.,Ltd.)를 주식회사 엠젠솔루션(Mgen Solutions Co.,Ltd.)로 변경]이 포함됨. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문두 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)비엔지티 부사장 |
| 강정택 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수의학 박사 現 (주)비엔지티 생명공학연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 전기·소방·토목공사업 26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업 27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업 28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업 30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업 | - 사업의 다각화 및 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입무역업 26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 31. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업 32. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 33. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체 | - 조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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