삼진 (032750) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-08 15:23:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900502

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-24
시간 오전09시
2. 장소 경기도 안양시 안양천서로 81 (주)삼진본사 회의실(4층)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항
    1) 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31)
      재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
     * 현금배당 80원 . 주식배당 0.12주
    2) 제2호 의안 : 사내이사(함익대)재선임의 건  
    3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
함익대 1964-11 3년 재선임 전) 삼성전자 VD사업부 STB 사업팀장
현) 주식회사 삼진 기술연구소장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900502

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