주주총회소집결의 2024-02-26 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801107
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 황현식) 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종우) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제28기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 부의안건 중 제2호 의안인 '정관변경 승인의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용 등을 포함하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | '10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장 '14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄 '21년~ (현): LG유플러스 CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종우 | 1966-09 | 3 | 재선임 | '96년~'03년:충남대 통계학과 교수 '14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사 '18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장 '22년:한국경영과학회 회장 '03년~ (현):한양대 경영대학 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '96년~'03년:충남대 통계학과 교수 '14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사 '18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장 '22년:한국경영과학회 회장 '03년~ (현):한양대 경영대학 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801107
