정기주주총회결과 2023-03-17 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800776
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 19,774,800 | - 매출액 | 13,905,990 | |
| - 부채총계 | 11,325,133 | - 영업이익 | 1,081,260 | ||
| - 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 662,588 | ||
| - 자본총계 | 8,449,667 | *주당순이익(원) | 1,543 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,621,116 | - 매출액 | 12,781,569 | |
| - 부채총계 | 10,475,153 | - 영업이익 | 1,049,830 | ||
| - 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 661,692 | ||
| - 자본총계 | 8,145,963 | *주당순이익(원) | 1,539 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 250 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 279,388,428,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(1명) : 여명희 신규선임 - 사외이사(2명) : 윤성수 재선임 : 엄윤미 재선임 - 감사위원회 위원(2명) : 윤성수 재선임 : 엄윤미 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) ▶원안대로 승인 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 여명희 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 엄윤미 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 엄윤미 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [온라인 배당조회 시스템 개시 예정 안내] - '22년 기말배당 내역조회를 위한 온라인 배당조회 시스템이 '23년 4월 3일(월) 오픈 예정입니다. - 자세한 사항은 LG유플러스 홈페이지(https://lguplus.com)내 회사소개 페이지를 통해 안내될 예정이오니 참고하시기 바랍니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 사업보고서(일반법인) 2023-03-02 감사보고서 제출 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-21 참고서류 2023-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여명희 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | '10년:LG유플러스 경영관리실 경리담당 '11년~16년:LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당 '17년~'22년:LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당 '23년~현재:LG유플러스 CFO/CRO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | '95년~'03년:UCLA경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원 '03년~현재:고려대 경영학과 교수 '18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사 | 현대두산인프라코어(사외이사) 종근당 고촌재단(감사) |
| 엄윤미 | 1976-06 | 3 | 재선임 | '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사 '20년~현재:카카오임팩트재단 이사 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사 | 아산나눔재단(등기이사) 도서문화재단 씨앗(등기이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '95년~'03년:UCLA경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원 '03년~현재:고려대 경영학과 교수 '18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사 |
| 엄윤미 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사 '20년~현재:카카오임팩트재단 이사 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무 | 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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