주주총회소집결의 2023-02-21 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800800
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 여명희 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 엄윤미 선임의 건 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 엄윤미 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제27기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여명희 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | '10년:LG유플러스 경영관리실 경리담당 '11년~16년:LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당 '17년~'22년:LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당 '23년~현재:LG유플러스 CFO/CRO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | '95년~'03년:UCLA경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원 '03년~현재:고려대 경영학과 교수 '18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사 | 현대두산인프라코어(사외이사) 종근당 고촌재단(감사) |
| 엄윤미 | 1976-06 | 3 | 재선임 | '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사 '20년~현재:카카오임팩트재단 이사 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사 | 아산나눔재단(등기이사) 도서문화재단 씨앗(등기이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '95년~'03년:UCLA경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원 '03년~현재:고려대 경영학과 교수 '18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사 |
| 엄윤미 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사 '20년~현재:카카오임팩트재단 이사 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무 | 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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