정기주주총회결과 2024-03-27 13:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900350
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,871 | - 매출액 | 119,702 | |
| - 부채총계 | 22,009 | - 영업이익 | 4,277 | ||
| - 자본금 | 26,099 | - 당기순이익 | 4,265 | ||
| - 자본총계 | 124,862 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,996 | - 매출액 | 154,041 | |
| - 부채총계 | 41,460 | - 영업이익 | 3,509 | ||
| - 자본금 | 26,099 | - 당기순이익 | -961 | ||
| - 자본총계 | 113,536 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,044,558,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 기타비상무이사 김진태 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 기타비상무이사 양희선 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2년 | 재선임 | [現] 2019.07~현재:㈜유비케어 대표이사 2001.02~2013.05:㈜유비케어 상무이사 |
| 김진태 | 1970-01 | 2년 | 신규선임 | 2022.01~2023.08:㈜한샘 대표이사 2018.01~2022.01:㈜지오영 CFO/COO |
| 양희선 | 1979-07 | 2년 | 신규선임 | [現] 2022.09~현재:시냅틱인베스트먼트상무이사 2018.10~2022.08:우리금융캐피탈 투자금융팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1964-07 | 2년 | 재선임 | [現] 2020.05~현재:㈜유비케어 사외이사 [現] 2023.09~현재:숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수 2017.12~2020.04:㈜티맥스소프트 대표이사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900350
