[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901054
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-03-08 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-08 | |
3. 정정사유 | 단순 오기에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
이사선임 세부내역 | 이상경 - 주요 경력: ㈜메디다스(구,㈜유비케어) 연구소장 (現) ㈜유비케어 대표이사 김진태 - 주요 경력: ㈜한샘 대표이사 (現) ㈜GC케어 대표이사 양희선 - 주요 경력: 우리금융캐피탈 투자금융팀 (現) 시냅틱인베스트먼트 상무이사 | 이상경 - 주요 경력: (前) ㈜메디다스(구,㈜유비케어) 연구소장 (現) ㈜유비케어 대표이사 김진태 - 주요 경력:(前) ㈜한샘 대표이사 양희선 - 주요 경력: (前) 우리금융캐피탈 투자금융팀 (現) 시냅틱인베스트먼트 상무이사 |
사외이사선임 세부내역 | 김동철 - 주요 경력: ㈜티맥스소프트 대표이사 (現) 숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수 (現) ㈜유비케어 사외이사 | 김동철 - 주요 경력: (前) ㈜티맥스소프트 대표이사 (現) 숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수 (現) ㈜유비케어 사외이사 |
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주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2) | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당절차개선) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진태 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 양희선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이상경 | 1966-09 | 2년 | 재선임 | (前) ㈜메디다스(구,㈜유비케어) 연구소장 (現) ㈜유비케어 대표이사 |
김진태 | 1970-01 | 2년 | 신규선임 | (前) ㈜한샘 대표이사 |
양희선 | 1979-07 | 2년 | 신규선임 | (前) 우리금융캐피탈 투자금융팀 팀장 (現) 시냅틱인베스트먼트 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김동철 | 1964-07 | 2년 | 재선임 | (前) ㈜티맥스소프트 대표이사 (現) 숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수 (現) ㈜유비케어 사외이사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901054