[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-10 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900387
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 회의목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
| 주식매수선택권 부여 및 승인 안건 추가로 정정신고를 진행하게 되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안효조 | 1970-11 | 2년 | 재선임 | 케이뱅크 준비 법인 대표이사 케이뱅크은행 사업총괄본부장 (現) ㈜GC케어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | SCI평가정보㈜ 대표이사 사립학교교직원연금공단 이사장 한국신용정보㈜ 대표이사 (現) ㈜유비케어 감사 |
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