주주총회소집결의 2023-02-08 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208900647
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
시간 | 오전 11시 | ||
2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2) | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
안효조 | 1970-11 | 2년 | 재선임 | 케이뱅크 준비 법인 대표이사 케이뱅크은행 사업총괄본부장 (現) ㈜GC케어 대표이사 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
주성도 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | SCI평가정보㈜ 대표이사 사립학교교직원연금공단 이사장 한국신용정보㈜ 대표이사 (現) ㈜유비케어 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208900647