[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 14:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900549
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 오기 및 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 | 제1호 의안 : 제29기 |
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-09 | 2023-03-09 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최창원 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 강신엽 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 사범대 - 중앙노동위원회 위원 - 現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신엽 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 정외과 졸업 - 한양대 법학과 졸업 - 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장 - 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장 - 現 법무법인 민 변호사 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영준 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - 한양대 전자통신공학 석사 - 고려대학교 정보통신대학 전산학 박사 - 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무) - 現 서강대 초빙교수 - 現 (주)두산 비상근 자문역 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900549
