삼일 (032280) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
	시간	09:00
2. 장소		포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실
3. 의안 주요내용		(보고사항) 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 ① 1주당 : 30원(액면가배당율 3%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

삼일 (032280) 공시 - 주주총회소집결의