주주총회소집결의 2023-02-27 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901052
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1. 사내이사 선임의 건(안인수) - 3-2. 사내이사 선임의 건(강승엽) - 3-3. 사내이사 선임의 건(배태하) - 3-4. 사외이사 선임의 건(조현만) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 4-1. 감사 선임의 건(공병설) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표제도 도입 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당회사는 제47기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인수 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)삼일 대표이사 |
| 강승엽 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)삼일 대표이사 |
| 배태하 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)티디 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현만 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병설 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 스톨베르그&삼일(주) 대표이사 |
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