정기주주총회결과 2023-03-30 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900751
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,927 | - 매출액 | 189,930 | |
| - 부채총계 | 265,439 | - 영업이익 | 7,040 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 21,405 | ||
| - 자본총계 | 196,488 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,874,926 | - 매출액 | 9,747,211 | |
| - 부채총계 | 44,437,569 | - 영업이익 | 776,696 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 733,830 | ||
| - 자본총계 | 5,437,357 | *주당순이익(원) | 5,319 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,490,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 300원 ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 제2-2호 의안 : 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-3호 의안 : 제14조의4(주주명부 작성ㆍ비치) 제2-4호 의안 : 제50조(이익배당) ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 성백진 재선임의 건) ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 류재수 신규선임의 건) ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성백진 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 이머니 경영지원총괄 - 다우데이타 CFO - (現)다우데이타 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재수 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 키움증권 IT본부장 - 에스원 CIO 및 R&D본부장 - BC카드 CIO 및 자문의원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 43. 해외 데이타뱅크, 온라인, 오프라인 서비스업 44. 공중 정보통신망을 이용한 원격정보처리 서비스업 45. 결제대금 예치업 46. 환급 창구 운영사업 | 합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 43. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 44. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 45. 각 호에 관련된 부대사업 | 47. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 48. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 49. 각 호에 관련된 부대사업 | 사업목적 추가로 인한 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900751
