의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001397
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 03 월 15 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 엔에스엔 주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩) 전화번호: 02-2106-5417 |
| 작 성 자: | 성 명: 장승진 부서 및 직위: 공시팀 / 스탭 전화번호: 02-2106-5408 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 엔에스엔 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제44기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엔에스엔 | 보통주 | 9,450 | 0.01 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 13,184,681 | 15.23 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 13,184,681 | 15.23 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장승진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 베이프존 | 법인 | - | - | 해당사항 없음 | 업무수탁 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 베이프존 | 최진식 | 경기도 | 의결권 대리행사 권유 및 위임자 수거 업무 | 1811-2140 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 18일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일인 (2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 제44기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 오프라인 접수 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173) ·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 03월 29일 17시 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03 월 30 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103, 104호 (장안동, 서희스타힐스) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 본인 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증 [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] |
제1호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 공시에서 Ⅲ. 경영참고사항 _ 1.사업의 개요 _ 나. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1)연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 계정과목 | 제44(당)기말 | 제43(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 23,686,559,130 | 25,457,357,877 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,538,274,859 | 3,622,226,954 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,108,423,410 | 2,554,932,057 | ||
| 기타유동금융자산 | 9,994,031,502 | 16,203,839,297 | ||
| 기타유동자산 | 250,551,140 | 143,320,037 | ||
| 재고자산 | 1,601,096,982 | 2,859,294,902 | ||
| 당기법인세자산 | 194,181,237 | 73,744,630 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 58,441,672,042 | 39,450,069,263 | ||
| 기타비유동금융자산 | 33,489,795,998 | 22,966,007,737 | ||
| 관계기업투자주식 | 5,860,148,552 | 7,991,032,810 | ||
| 투자부동산 | 18,340,149,433 | - | ||
| 유형자산 | 180,769,754 | 7,733,585,505 | ||
| 무형자산 | 20,358,159 | 34,251,948 | ||
| 사용권자산 | 490,450,146 | 665,191,263 | ||
| 기타비유동자산 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| Ⅲ. 매각예정자산 | 799,532,409 | |||
| 자 산 총 계 | 82,927,763,581 | 64,907,427,140 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 22,300,463,182 | 25,737,101,254 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,795,975,682 | 2,012,920,649 | ||
| 단기차입금 | - | 237,600,000 | ||
| 유동성장기차입금 | - | 62,460,000 | ||
| 전환사채 | 14,504,259,379 | 19,913,662,573 | ||
| 리스부채 | 271,269,942 | 393,221,928 | ||
| 기타유동부채 | 319,223,966 | 142,335,415 | ||
| 기타유동금융부채 | 5,409,734,213 | 2,974,900,689 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 766,434,462 | 934,359,244 | ||
| 매입채무및기타채무 | 16,669,020 | 16,669,020 | ||
| 확정급여부채 | 562,043,008 | 649,950,590 | ||
| 장기차입금 | ||||
| 리스부채 | 187,722,434 | 267,739,634 | ||
| 부 채 총 계 | 23,066,897,644 | 26,671,460,498 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의소유주지분 | 59,581,336,527 | 38,486,327,563 | ||
| 자본금 | 43,286,059,000 | 28,846,504,500 | ||
| 자본잉여금 | 99,076,506,592 | 78,377,815,203 | ||
| 자본조정 | 462,161,240 | 632,752,468 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,537,218,229 | (1,410,461,685) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (84,780,608,534) | (67,960,282,923) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 279,529,410 | (250,360,921) | ||
| 자 본 총 계 | 59,860,865,937 | 38,235,966,642 | ||
| 부채및자본총계 | 82,927,763,581 | 64,907,427,140 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 계정과목 | 제44(당)기 | 제43(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 8,348,605,577 | 22,049,905,802 |
| II. 매출원가 | 6,132,235,835 | 19,676,757,361 |
| III. 매출총이익 | 2,216,369,742 | 2,373,148,441 |
| 판매비와관리비 | 8,117,448,878 | 10,132,521,263 |
| 대손상각비(환입) | 573,266,590 | (65,843,914) |
| Ⅳ.영업이익(손실) | (6,474,345,726) | (7,693,528,908) |
| 금융수익 | 2,449,960,350 | 3,527,733,315 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 558,733,877 | 366,447,246 |
| 기타금융수익 | 1,891,226,473 | 3,161,286,069 |
| 금융비용 | 7,985,785,953 | 3,905,622,244 |
| 기타수익 | 2,024,245,980 | 984,228,680 |
| 기타비용 | 1,511,777,798 | 5,337,967,106 |
| X. 지분법이익(손실) | (3,137,020,895) | (2,677,243,090) |
| XI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (13,144,163,820) | (15,102,399,353) |
| XII. 법인세비용 | 10,004,630 | |
| XIII. 계속영업이익(손실) | (13,144,163,820) | (15,112,403,983) |
| XIV. 중단영업이익(손실) | (2,048,393,953) | (942,828,418) |
| XV. 당기순이익(손실) | (15,192,557,773) | (16,055,232,401) |
| 지배기업의 소유주지분 | (14,507,129,698) | (15,171,491,794) |
| 비지배지분 | (685,428,075) | (883,740,607) |
| XVI. 기타포괄손익 | 3,079,525,537 | (810,640,756) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 39,288,346 | (834,034,117) |
| 지분법자본변동 | 166,323,854 | (688,260,435) |
| 해외사업환산 | (127,035,508) | (145,773,682) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 3,040,237,191 | 23,393,361 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,787,763,343 | 43,241,914 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 252,473,848 | (19,848,553) |
| XVII. 총포괄이익(손실) | (12,113,032,236) | (16,865,873,157) |
| 지배기업소유주지분 | (11,416,604,731) | (15,943,932,869) |
| 비지배지분 | (696,427,505) | (921,940,288) |
| XVIII. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당계속영업이익(손실) | (161) | (253) |
| 기본 및 희석주당중단영업이익(손실) | (26) | (17) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 결 손 금 | 합 계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 (기초자본) | 26,087,711,500 | 77,609,786,740 | 622,272,469 | (668,207,323) | (52,653,668,627) | 50,997,894,759 | (1,264,215,389) | 49,733,679,370 |
당기순이익(손실) | (15,171,491,794) | (15,171,491,794) | (883,740,607) | (16,055,232,401) | ||||
유상증자 | 813,008,500 | 1,186,992,410 | 2,000,000,910 | 2,000,000,910 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 43,231,714 | 43,231,714 | 10,200 | 43,241,914 | ||||
전환사채의 발행 | 970,449,134 | 970,449,134 | 970,449,134 | |||||
전환사채의 전환 | 1,945,784,500 | 3,510,053,181 | 5,455,837,681 | 5,455,837,681 | ||||
전환사채의 조기상환 | (81,847,736) | (81,847,736) | (81,847,736) | |||||
주식매수선택권 | 10,479,999 | 10,479,999 | 10,479,999 | |||||
해외사업환산 | (97,225,641) | (97,225,641) | (48,548,041) | (145,773,682) | ||||
확정급여부채의재측정요소 | ||||||||
보험수리적손익 | (30,186,713) | (30,186,713) | 10,338,160 | (19,848,553) | ||||
지분법자본변동 | (688,260,435) | 38,616,160 | (649,644,275) | (649,644,275) | ||||
연결대상및지분법범위의 변동 | (4,817,618,526) | (143,551,949) | (4,961,170,475) | 1,935,794,756 | (3,025,375,719) | |||
자본 증가(감소) 합계 | 2,758,793,000 | 768,028,463 | 10,479,999 | (742,254,362) | (15,306,614,296) | (12,511,567,196) | 1,013,854,468 | (11,497,712,728) |
2021.12.31 (기말자본) | 28,846,504,500 | 78,377,815,203 | 632,752,468 | (1,410,461,685) | (67,960,282,923) | 38,486,327,563 | (250,360,921) | 38,235,966,642 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 28,846,504,500 | 78,377,815,203 | 632,752,468 | (1,410,461,685) | (67,960,282,923) | 38,486,327,563 | (250,360,921) | 38,235,966,642 |
| 회계정책의 변경효과 | - | 2,191,789,009 | - | - | (2,542,924,764) | (351,135,755) | - | (351,135,755) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (14,507,129,698) | (14,507,129,698) | (685,428,075) | (15,192,557,773) |
| 유상증자 | 4,726,562,500 | 7,330,821,380 | - | - | - | 12,057,383,880 | - | 12,057,383,880 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,786,097,260 | - | 2,786,097,260 | 1,666,083 | 2,787,763,343 |
| 전환사채의 발행 | - | 2,369,507,624 | - | - | - | 2,369,507,624 | - | 2,369,507,624 |
| 전환사채의 전환 | 9,712,992,000 | 12,805,382,400 | - | - | - | 22,518,374,400 | - | 22,518,374,400 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (3,092,439,776) | - | - | - | (3,092,439,776) | - | (3,092,439,776) |
| 주식매입선택권 | - | 103,659,465 | (170,591,228) | 6,187,810 | - | (60,743,953) | 211,738,894 | 150,994,941 |
| 해외사업환산 | - | - | - | (91,754,987) | - | (91,754,987) | (35,280,521) | (127,035,508) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | 229,858,840 | 229,858,840 | 22,615,008 | 252,473,848 |
| 지분법자본변동 | - | - | 247,149,831 | - | 247,149,831 | - | 247,149,831 | |
| 연결및지분법범위변동 | - | (1,010,028,713) | - | - | (129,989) | (1,010,158,702) | 1,014,578,942 | 4,420,240 |
| 2022.12.31 (당기말) | 43,286,059,000 | 99,076,506,592 | 462,161,240 | 1,537,218,229 | (84,780,608,534) | 59,581,336,527 | 279,529,410 | 59,860,865,937 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 계 정 과 목 | 제44(당)기말 | 제43(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (10,989,875,027) | (12,326,264,146) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (10,661,778,173) | (11,029,432,057) | ||
| 이자의 수취 | 529,314,155 | 343,572,145 | ||
| 이자의 지급 | (736,553,462) | (1,668,579,464) | ||
| 법인세납부(환급) | (120,857,547) | 28,175,230 | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (8,243,630,280) | (21,127,439,557) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 20,894,385,556 | 1,680,228,742 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (10,465,261,251) | (13,191,931,881) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 9,009,381,239 | 1,850,655,838 | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (9,002,391,650) | ||
| 대여금의 감소 | 1,475,000,000 | 5,128,000,000 | ||
| 대여금의 증가 | (10,376,968,251) | (5,849,211,192) | ||
| 정부보조금의 증가 | 75,000,000 | 9,156,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,312,728,947 | 4,957,266,553 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (20,075,942,607) | (15,096,820,622) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (4,707,488) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 500,000,000 | - | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분 | 100,000,000 | 25,373,065,250 | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (2,300,000,000) | (16,850,055,575) | ||
| 유형자산의 처분 | 47,416,725 | 486,321,605 | ||
| 유형자산의 취득 | (130,106,673) | (132,316,597) | ||
| 무형자산의 처분 | 2,968,920 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (1,607,999) | - | ||
| 보증금의 감소 | 4,833,123,804 | 2,917,250,460 | ||
| 보증금의 증가 | (5,095,300,000) | (3,537,665,000) | ||
| 매각예정자산의 처분 | 951,551,310 | 29,149,756,075 | ||
| 매각예정자산의 취득 | - | (29,014,040,075) | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 14,146,268,922 | 20,889,440,598 | ||
| 단기차입금의 상환 | (237,605,000) | (704,083,925) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (62,460,000) | |||
| 장기차입금의 증가 | - | - | ||
| 리스부채의 상환 | (444,947,673) | (556,156,296) | ||
| 전환사채의 발행 | 3,972,631,060 | 20,034,939,753 | ||
| 전환사채의 재매각 | 24,301,368,864 | 5,009,311,563 | ||
| 전환사채의 상환 | (25,501,972,209) | (4,894,571,407) | ||
| 스톡옵션의 행사 | 57,000,000 | - | ||
| 출자금의 반환 | (130,000) | - | ||
| 유상증자 | 12,062,383,880 | 2,000,000,910 | ||
| Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감 | 3,003,501,981 | (380,281,148) | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가 | (2,084,192,114) | (12,944,544,253) | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (217,691) | 96,647 | ||
| Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 3,622,226,954 | 16,566,674,560 | ||
| Ⅷ.기말현금및현금성자산 | 1,537,817,149 | 3,622,226,954 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔 | (단위 : 원) |
| 계정과목 | 제44(당)기말 | 제43(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 23,120,938,772 | 24,401,839,682 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,024,006,446 | 2,237,013,136 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,298,661,723 | 2,453,576,040 | ||
| 기타유동금융자산 | 9,770,275,175 | 16,623,648,390 | ||
| 기타유동자산 | 246,208,929 | 177,133,548 | ||
| 재고자산 | 1,588,426,182 | 2,837,518,878 | ||
| 당기법인세자산 | 193,360,317 | 72,949,690 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 65,617,583,759 | 50,514,173,932 | ||
| 기타비유동금융자산 | 22,252,823,178 | 21,175,473,340 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 24,539,464,064 | 21,380,397,713 | ||
| 투자부동산 | 18,340,149,433 | |||
| 유형자산 | 3,469,702 | 7,504,252,885 | ||
| 무형자산 | 2,870,927 | 5,670,802 | ||
| 사용권자산 | 418,806,455 | 388,379,192 | ||
| 기타비유동자산 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| Ⅲ. 매각예정자산 | 978,598,690 | - | ||
| 자 산 총 계 | 89,717,121,221 | 74,916,013,614 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 22,031,151,932 | 24,899,411,096 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,654,677,577 | 1,742,654,719 | ||
| 전환사채 | 14,504,259,379 | 19,913,662,573 | ||
| 리스부채 | 200,246,720 | 194,740,770 | ||
| 기타유동부채 | 262,234,043 | 73,452,345 | ||
| 기타유동금융부채 | 5,409,734,213 | 2,974,900,689 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 469,598,533 | 462,862,735 | ||
| 매입채무및기타채무 | 16,669,020 | 16,669,020 | ||
| 확정급여부채 | 279,213,657 | 263,483,882 | ||
| 리스부채 | 173,715,856 | 182,709,833 | ||
| 부 채 총 계 | 22,500,750,465 | 25,362,273,831 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 43,286,059,000 | 28,846,504,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 104,331,132,869 | 82,726,072,232 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | 462,161,240 | 462,161,240 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (525,459,630) | (853,985,796) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (80,337,522,723) | (61,627,012,393) | ||
| 자 본 총 계 | 67,216,370,756 | 49,553,739,783 | ||
| 부채및자본총계 | 89,717,121,221 | 74,916,013,614 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔 | (단위 : 원) |
| 계정과목 | 제44(당)기 | 제43(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 8,253,796,486 | 19,294,760,769 |
| Ⅱ.매출원가 | 6,130,630,745 | 18,433,156,082 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 2,123,165,741 | 861,604,687 |
| 판매비와관리비 | 5,319,475,214 | 5,360,301,335 |
| 대손상각비(환입) | 552,031,440 | (66,910,000) |
| Ⅳ.영업이익(손실) | (3,748,340,913) | (4,431,786,648) |
| 금융수익 | 3,845,123,548 | 3,616,001,398 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 637,453,942 | 460,031,665 |
| 기타금융수익 | 3,207,669,606 | 3,155,969,733 |
| 금융비용 | 7,983,982,619 | 3,869,504,876 |
| 기타수익 | 1,609,363,636 | 3,104,874,238 |
| 기타비용 | 8,526,945,794 | 16,109,417,958 |
| Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실) | (14,804,782,142) | (17,689,833,846) |
| Ⅵ.법인세비용 | - | - |
| Ⅶ.계속영업이익(손실) | (14,804,782,142) | (17,689,833,846) |
| Ⅷ.중단영업이익(손실) | (1,530,159,178) | (886,087,590) |
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (16,334,941,320) | (18,575,921,436) |
| X.기타포괄손익 | 495,881,920 | (195,029,405) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 495,881,920 | (195,029,405) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 328,526,166 | (74,458,804) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 167,355,754 | (120,570,601) |
| XI.총포괄이익(손실) | (15,839,059,400) | (18,770,950,841) |
| XII.주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (191) | (315) |
| 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (20) | (16) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 (기초자본) | 26,087,711,500 | 77,140,425,243 | 462,161,240 | (779,526,992) | (42,930,520,356) | 59,980,250,635 |
당기순이익(손실) | (18,575,921,436) | (18,575,921,436) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | (120,570,601) | (120,570,601) | ||||
유상증자 | 813,008,500 | 1,186,992,410 | 2,000,000,910 | |||
전환사채의 발행 | 970,449,134 | 970,449,134 | ||||
전환사채의 전환 | 1,945,784,500 | 3,510,053,181 | 5,455,837,681 | |||
전환사채의 조기상환 | (81,847,736) | (81,847,736) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (74,458,804) | (74,458,804) | ||||
자본 증가(감소) 합계 | 2,758,793,000 | 5,585,646,989 | (74,458,804) | (18,696,492,037) | (10,426,510,852) | |
2021.12.31 (기말자본) | 28,846,504,500 | 82,726,072,232 | 462,161,240 | (853,985,796) | (61,627,012,393) | 49,553,739,783 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 28,846,504,500 | 82,726,072,232 | 462,161,240 | (853,985,796) | (61,627,012,393) | 49,553,739,783 |
| 회계정책의 변경효과 | - | 2,191,789,009 | - | - | (2,542,924,764) | (351,135,755) |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (16,334,941,320) | (16,334,941,320) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 167,355,754 | 167,355,754 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 328,526,166 | - | 328,526,166 |
| 유상증자 | 4,726,562,500 | 7,330,821,380 | - | - | - | 12,057,383,880 |
| 전환사채의 발행 | - | 2,369,507,624 | - | - | - | 2,369,507,624 |
| 전환사채의 전환 | 9,712,992,000 | 12,805,382,400 | - | - | - | 22,518,374,400 |
| 전환사채의 상환 | - | (3,092,439,776) | - | - | - | (3,092,439,776) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 43,286,059,000 | 104,331,132,869 | 462,161,240 | (525,459,630) | (80,337,522,723) | 67,216,370,756 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 44기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 43기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 엔에스엔 | (단위 : 원) |
| 계 정 과 목 | 제44(당)기 | 제43(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,712,420,436) | (9,248,881,191) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (8,476,698,067) | (8,142,872,398) | ||
| 이자의 지급 | 522,450,534 | (1,487,063,920) | ||
| 이자의 수취 | (637,762,276) | 339,461,517 | ||
| 법인세의 환급(납부) | (120,410,627) | 41,593,610 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,092,723,268) | (26,443,214,991) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (8,617,160,198) | (11,468,330,691) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 19,028,592,036 | 100,000,000 | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (9,002,391,650) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 9,009,381,239 | 1,850,655,838 | ||
| 대여금의 증가 | (12,783,100,000) | (5,840,000,000) | ||
| 대여금의 감소 | 4,987,005,000 | 3,880,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (13,010,278,017) | (15,080,320,622) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,283,283,807 | 4,957,266,553 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 500,000,000 | - | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (9,300,000,000) | (20,464,814,665) | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분 | 100,000,000 | 25,373,065,250 | ||
| 유형자산의 취득 | - | (3,000,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 20,007,635 | 29,584,536 | ||
| 무형자산의 처분 | 2,968,920 | - | ||
| 보증금의 증가 | (5,085,300,000) | (3,593,495,000) | ||
| 보증금의 감소 | 4,820,325,000 | 2,682,849,460 | ||
| 매각예정자산의 취득 | - | (29,014,040,075) | ||
| 매각예정자산의 처분 | 951,551,310 | 29,149,756,075 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,592,137,013 | 21,966,167,550 | ||
| 리스부채의 상환 | (237,274,582) | (183,513,269) | ||
| 전환사채의 발행 | 3,972,631,060 | 20,034,939,753 | ||
| 전환사채의 상환 | (25,501,972,209) | (4,894,571,407) | ||
| 전환사채의 재매각 | 24,301,368,864 | 5,009,311,563 | ||
| 유상증자 | 12,057,383,880 | 2,000,000,910 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | (1,213,006,690) | (13,725,928,632) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 2,237,013,136 | 15,962,941,768 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 1,024,006,446 | 2,237,013,136 | ||
(3) 결손금처리계산서(안)
결손금처리계산서
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 당기 (처리예정일: 2023년 3월 30일) | 전기 (처리확정일: 2022년 3월 29일) |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | 80,337,522 | 61,627,012 |
| 전기이월미처리결손금 | 61,627,012 | 42,930,520 |
| 회계정책변경효과 | 2,542,925 | |
| 재측정손실 | (167,356) | 120,571 |
| 당기순손실 | 16,334,941 | 18,575,921 |
| II. 결손금처리액 | - | |
| III. 차기이월미처리결손금 | 80,337,522 | 61,627,012 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 4.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 5.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 6.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 8.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 9.전산장비 임대사업 10.컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 11.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 12.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 13.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 14.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업 17.원료의약품 관련 제조, 유통 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 22.세포치료제 개발, 제조, 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 24.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 25.국내외 제품 구매대행업 26.부동산 매매 및 임대업 27.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 28.분양대행업 29.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 30.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 31.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 32.오투오(O2O)서비스업 33.경영컨설팅업 34.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) 35.자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업 36.자동차 정비 및 수리업 37.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 38.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 39.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 40.노상주차장 제어장치 관련 제조업 41.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 42.사업시설 유지관리 서비스업 43.위치기반 서비스업 44.옥외광고업 45.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 46.광고업, 광고기획 및 대행업 47.자동차 임대 및 렌트업 48.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 49.가상화폐 관련 사업 50.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 51.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 52.블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 53.블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 54.블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 55.블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 56.블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 57.블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 58.블록체인 관련 사업 및 연구개발업 59.가상세계 및 가상현실업 60.기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 61.기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 62.가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 63.디지털 자산 제작 판매 및 중개업 64.NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 65.ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 66.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 67.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 68.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 69.카지노 운영 및 관련업 70.오락장 운영업 <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> 71.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 72.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 4.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 5.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 6.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 8.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 9.전산장비 임대사업 10.컨텐츠 및 컨테츠 판권 판매 및 유통업 11.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 12.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 13.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 14.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업 17.원료의약품 관련 제조, 유통 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 22.세포치료제 개발, 제조, 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 24.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 25.국내외 제품 구매대행업 26.부동산 매매 및 임대업 27.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 28.분양대행업 <삭제> 29.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 30.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 31.오투오(O2O)서비스업 32.경영컨설팅업 33.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) <삭제> <삭제> 34.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 35.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 36.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 37.노상주차장 제어장치 관련 제조업 38.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 39.사업시설 유지관리 서비스업 40.위치기반 서비스업 41.옥외광고업 42.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 43.광고업, 광고기획 및 대행업 <삭제> 44.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 45.가상화폐 관련 사업 46.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 47.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 48.블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 49.블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 50.블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 51.블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 52.블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 53.블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 54.블록체인 관련 사업 및 연구개발업 55.가상세계 및 가상현실업 56.기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 57.기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 58.가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 59.디지털 자산 제작 판매 및 중개업 60.NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 61.ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 62.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 63.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 64.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 65.카지노 운영 및 관련업 66.오락장 운영업 68.기타 기계 및 장비 도매업 69.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업 70.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 71.음 ·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업 72.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업 73.고철 도소매업 및 무역업 74.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 75.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업 76.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업 77.광고 매체 판매업 78.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 79.VR, AR, XR 교육용(학습용), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업 80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작 81.항공기·우주선 보조장비 제조업 82. UAM(유에이엠) 항공기, 비행장치 제조업 83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업 84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업 85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 87.기술개발 및 기술용역업 88.항공기 및 우주비행체 관련부품 , 기계기구류, 및 전기전자류의개발,제조,가공,조립및 판매업 89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 90.자동차용 필름 제조 사업 91.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업 92.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업 93.바이오, 미생물 제조 및 판매업 94.동물용 의약품등 제조 및 판매업 95.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업 96.잡화, 세제류 제조 및 판매업 97.홈쇼핑 판매업 98.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 99.생명과학과 관련된 컨설팅업 100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업 101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업 102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업 103.동·식물성 유지 제조업 104.식용 정제유 및 가곡유 제조업 105.기타 곡물 가공품 제조업 106.상품 종합 및 기타 상품 중개업 107.사료 도매업 108.기타 가공식품 도매업 109.비료 및 농약 도매업 110.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 111.위 각호에 관련된 종합 소매업 113.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 사업목적 정비 및 사업다각화 |
제39조(이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 제38조제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다. | 제39조(이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당행 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다. | 이사회 운영의 명확화 |
<추가> | <부칙(2023.03.30.)> 이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다. |
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제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배용덕 | 1968.11.19 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 소순호 | 1973.05.09 | 여 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배용덕 | 회사원 | 2000 ~ 2004 | 주식회사 유한킴벌리 | 해당없음 |
| 2005 ~ 2022 | 주식회사 기아자동차 | |||
| 소순호 | 회사원 | 2011.12 ~ 2012. 12 | (주)위지트 경영지원부 이사 | 해당없음 |
| 2015. 06 ~ 2016. 03 | ㈜비아이이엠티 경영지원팀장 (현 ㈜KX하이텍) | |||
| 2016. 03 ~ 2018. 05 | ㈜태양씨앤엘 경영지원본부 이사 (현 ㈜제넨바이오) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배용덕 | 부 | 부 | 무 |
| 소순호 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 엔에스엔의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 직무를 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들의 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음. |
확인서
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 438백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001397
