정기주주총회결과 2023-03-30 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802280
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 558,409 | - 매출액 | 709,847 | |
| - 부채총계 | 358,528 | - 영업이익 | 15,878 | ||
| - 자본금 | 60,525 | - 당기순이익 | 33,531 | ||
| - 자본총계 | 199,881 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,957 | - 매출액 | 212,340 | |
| - 부채총계 | 73,853 | - 영업이익 | 3,294 | ||
| - 자본금 | 60,525 | - 당기순이익 | 18,131 | ||
| - 자본총계 | 160,103 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 재선임 사내이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이창복 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 전)(주)다우기술 전)(주)열림기술 현)(주)아이티센 회장 |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 전)(주)대우통신 전)(주)한솔텔레콤 현)(주)아이티센 부회장 |
| 이태하 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 전)한국IBM(주) 전)(주)혁성정보시스템 전)(주)코마스 전)대우정보시스템(주) 현)(주)콤텍시스템 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한국은행 현)콤텍시스템 상근감사 |
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