주주총회소집결의 2024-02-22 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900759
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김민석) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제34기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 5항 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 18일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민석 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | (현)오스템 사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900759
