정기주주총회결과 2023-03-29 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901465
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,724 | - 매출액 | 93,987 | |
| - 부채총계 | 79,871 | - 영업이익 | -4,730 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -13,650 | ||
| - 자본총계 | 94,853 | *주당순이익(원) | -512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,257 | - 매출액 | 110,893 | |
| - 부채총계 | 91,943 | - 영업이익 | -4,659 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -13,661 | ||
| - 자본총계 | 95,314 | *주당순이익(원) | -510 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 533,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사외이사 1명(유영상) - 비상근이사 1명(공태현) ○ 재선임 - 사내이사 1명(김정우) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 제 33기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원) 나. 부의안건 제1호 의안 :이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정우) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유영상) 제1-3호 의안 : 비상근이사 선임의 건 (공태현) →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2023년 03월 27일 임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 現 오스템 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영상 | 1948-08 | 3년 | 신규선임 | 前 서울대 공학부 객원교수 前 삼성증권 사외이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공태현 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 現 바디프랜드 기획조정실장 前 에이블투자자문 이사 | - |
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