정기주주총회결과 2024-03-26 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801453
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 875,471 | - 매출액 | 1,488,921 | |
| - 부채총계 | 585,581 | - 영업이익 | 26,424 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 10,645 | ||
| - 자본총계 | 289,891 | *주당순이익(원) | 2,749 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 867,342 | - 매출액 | 1,473,420 | |
| - 부채총계 | 576,474 | - 영업이익 | 27,747 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | 12,141 | ||
| - 자본총계 | 290,868 | *주당순이익(원) | 3,135 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,904,218,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 (송현석, 공병천, 김성웅) - 사외이사 2명 선임 (김영기, 한주훈) - 감사위원 2명 선임 (김영기, 한주훈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호:사내이사 선임의 건(송현석) - 제2-2호:사내이사 선임의 건(공병천) - 제2-3호:사내이사 선임의 건(김성웅) - 제2-4호:사외이사 선임의 건(김영기) - 제2-5호:사외이사 선임의 건(한주훈) → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호:감사위원회 위원 선임의 건 (김영기) - 제3-2호:감사위원회 위원 선임의 건 (한주훈) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 :이사 보수한도 결정의건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률(%)'은 배당결정 이사회결의일(2024.02.06)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송현석 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 2021~現 (주)신세계푸드 대표이사 - 2018~2020 前 (주)신세계푸드 마케팅담당 - 2010~2017 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장 |
| 공병천 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 2023~現 (주)신세계푸드 베이커리본부장 - 2019~2023 前 (주)신세계푸드 베이커리담당 - 2020~2021 前 (주)신세계푸드 FS담당 - 2016~2019 前 (주)신세계푸드 올반Lab담당 - 2014~2016 前 (주)신세계푸드 R&D담당 |
| 김성웅 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 2023~現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022~2023 前 (주)신세계푸드 기획담당 - 2014~2022 前 (주)신세계푸드 경영관리팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | - 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사 - 2013~2014 前 국세청 조사국장 | - 세무법인 티앤피 대표이사 - (주)오리온홀딩스 사외이사 |
| 한주훈 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | - 2023~現 KAIST 경영대학 부교수 - 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사 - 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사 - 2013~2014 前 국세청 조사국장 |
| 한주훈 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~現 KAIST 경영대학 부교수 - 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801453
