정기주주총회결과 2023-03-28 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801126
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 903,927 | - 매출액 | 1,411,305 | |
| - 부채총계 | 611,858 | - 영업이익 | 20,577 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | -5,384 | ||
| - 자본총계 | 292,069 | *주당순이익(원) | -1,390 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 897,130 | - 매출액 | 1,404,344 | |
| - 부채총계 | 605,614 | - 영업이익 | 22,164 | ||
| - 자본금 | 19,362 | - 당기순이익 | -5,946 | ||
| - 자본총계 | 291,516 | *주당순이익(원) | -1,535 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,904,218,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (김철수) - 사외이사 1명 선임 (천홍욱) - 감사위원 1명 선임 (천홍욱) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김철수) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 참고서류 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당 - 2016 現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022 現 (주)신세계푸드 지원본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천홍욱 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 前 관세청 청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 김치류 제조업 - 과실 및 그 외 채소절임 식품 제조업 - 기타 과실 채소 가공 및 저장 처리업 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 신규사업 예정에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801126
