주주총회소집결의 2023-02-24 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800506
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김철수) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당 - 2016 現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022 現 (주)신세계푸드 지원본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천홍욱 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 前 관세청 청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 김치류 제조엄 - 과실 및 그 외 채소절임 식품 제조업 - 기타 과실 채소 가공 및 저장 처리업 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 신규사업 예정에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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