정기주주총회결과 2023-03-22 18:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801631
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,278,682 | - 매출액 | 1,553,877 | |
| - 부채총계 | 445,006 | - 영업이익 | 115,271 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 118,792 | ||
| - 자본총계 | 833,676 | *주당순이익(원) | 3,313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,134,250 | - 매출액 | 1,430,631 | |
| - 부채총계 | 421,707 | - 영업이익 | 99,555 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 89,493 | ||
| - 자본총계 | 712,543 | *주당순이익(원) | 2,507 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,850,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(KIM WILLIAM PAK), 사외이사 3명(박만성, 김재중, 추호정) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 산임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-02-21 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| KIM WILLIAM PAK | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2012~2018 : 올세인츠(ALLSAINTS) CEO 2019~2021 : 삼성전자(주) 무선사업부 GDC센터장 부사장 2022 : 라파(Rapha) CEO 2023~현재 : (주)신세계인터내셔날 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 | 메리츠캐피탈(주) 사외이사 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 | (주)대우건설 사외이사 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2022.03~현재 : 한국유통학회 회장 2022.09~현재 : 대통령직속 국민통합위원회 대·중소기업 상생특별위원회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2022.03~현재 : 한국유통학회 회장 2022.09~현재 : 대통령직속 국민통합위원회 대·중소기업 상생특별위원회 위원 |
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