주주총회소집결의 2024-02-28 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900781
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안:사내이사 이기남 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 박두진 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 강호문 선임의 건 - 제3호의안:감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호의안:비상근감사 이성규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 '제34기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2024년 3월 22일 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기남 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 2010.01 ~ (현)삼지전자㈜ 회장 2015.03 ~ (현)㈜에스에이엠티 이사회의장 |
| 박두진 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 2015.03 ~ (현)삼지전자㈜ 대표이사 2019.03 ~ (현)㈜에스에이엠티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강호문 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 2012.01 ~ 2014.11 삼성전자㈜ 부회장 | 해당 사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2016.01 ~ 2018.12 삼지전자㈜ 상무 2015.03 ~ (현)㈜에스에이엠티 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900781
