정기주주총회결과 2024-03-28 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903155
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,718 | - 매출액 | 37,341 | |
| - 부채총계 | 24,582 | - 영업이익 | 1,472 | ||
| - 자본금 | 10,561 | - 당기순이익 | -3,293 | ||
| - 자본총계 | 100,136 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,902 | - 매출액 | 190,968 | |
| - 부채총계 | 62,030 | - 영업이익 | 6,786 | ||
| - 자본금 | 10,561 | - 당기순이익 | -808 | ||
| - 자본총계 | 182,872 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제32기(2023년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태석 | 1970-06 | 3 | 재선임 | - 현) 한성크린텍(주) 대표이사 - 현) (주)이에셋글로벌 대표이사 - 현) (주)메디프론디비티 대표이사 - 현) (주)이투데이 임원 - 전) (주)해태그룹 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원식 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 현) (주)승원 대표이사 - 전) 송도아메리칸타운 관리부장 | - (주)승원 대표이사 |
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