주주총회소집결의 2024-02-28 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901196
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태석 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | - 전) 해태그룹 기획실 - 현) 한성크린텍(주) 대표이사 - 현) (주)이에셋글로벌 대표이사 - 현) (주)메디프론디비티 대표이사 - 현) (주)이투데이 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원식 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - 전) 송도아메리칸타운 관리부장 - 현) (주)승원 대표이사 | - 현) (주)승원 대표이사 |
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