정기주주총회결과 2023-09-22 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230922900221
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,742 | - 매출액 | 62,135 | |
| - 부채총계 | 9,265 | - 영업이익 | -6,919 | ||
| - 자본금 | 7,990 | - 당기순이익 | 1,218 | ||
| - 자본총계 | 185,477 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 686,803,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(선임2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 44기(2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 송준호 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 윤태호 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 송준호 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 윤태호 선임의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 정관일부 개정의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-09-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-08-24 주주총회소집결의 2023-08-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-09-07 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준호 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | -지성ECS 근무 -극동엔지니어링 근무 -한양대학교 공학대학원 석사 | 주식회사 에스지오텍 대표이사 |
| 윤태호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | -신한은행 기업팀장 겸 RM -한성대학교 지식서비스& 컨설팅학과 컨버젼스 컨설팅 전공 석사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준호 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -지성ECS근무 -극동엔지니어링 근무 -한양대학교 공학대학원 석사 |
| 윤태호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한은행 기업팀장 겸 RM -한성대학교 지식서비스& 컨설팅학과 컨버젼스 컨설팅 전공석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 지류판매업 18. 문구류 및 사무기기 제조업 19. 문구류 및 사무기기 판매업 20. 디자인 상품의 기획 및 제조, 수출입, 유통관련 사업 | 신사업 검토 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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