주주총회소집공고 2023-08-21 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230818000506
| 2023 년 08 월 18 일 | ||
| 회 사 명 : | 비케이탑스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 상 룡 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 401 17층(삼성동, 남경센타) | |
| (전 화) 02)3453-9789 | ||
| (홈페이지)http://www.bktops.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 정 상 룡 |
| (전 화) 02)3453-9789 | ||
| (제33기 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제33기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 542조의 4 및 당사 정관 19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의
100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 09월 02일 (토) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로 431 에스케이허브 1508호
3. 회의목적사항
가. 부의안건
▷ 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 사명변경: 비케이탑스㈜ -> 에이치에스이엔씨㈜
▷ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 3)
- 제2-1호 의안 : 이사후보자 김병규 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 이사후보자 김제영 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 이사후보자 천형준 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템
(https://dart. fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주인감 날인 또는 서명
(법인의 경우 인감날인, 법인인감증명서 첨부), 주주신분증사본, 대리인의 신분증
7. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 08월 18일
비케이탑스 주식회사
대표이사 정 상 룡(직인 생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 최덕환 (출석률: 100%) | 석진호 (출석률:95.25%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.01.26 | 타법인 출자 지분 양도 해지에 따른 계약금 반환 일정 변경 합의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.01.27 | 각자 대표이사 안상준 해임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.01.31 | 제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건(50억) | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.02.17 | 사내이사 안상준 고소의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.02.20 | 각자 대표이사 김병규 선임의 건 | 찬성 | - |
| 6 | 2023.03.16 | 제 32기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.03.23 | 감사전 개별 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 감사전 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.03.23 | 제4회차, 11회차 전환사채 발행일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.03.24 | 투명경영위원회 설치의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.03.27 | 각자 대표이사 이장환 선임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023.04.19 | 재활용중간처리사업 관련 계약 해지 및 고소의 건 앤트버즈, 메리츠증권과 체결한 협약서(2022.03.08) 해지의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023.04.25 | 제3자 배정 유상증자 결의의 건(20억) | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023.04.28 | 타법인 출자 지분 양도 해지에 따른 계약금 반환 일정 변경 합의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.05.09 | 제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건(20억) | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2023.06.30 | 타법인 출자 지분 양도 해지에 따른 계약금 반환 일정 변경 합의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2023.07.20 | 제 33기 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2023.08.04 | 제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건(20억) | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2023.08.09 | 제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건(20억) | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.08.16 | 제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건(130억) | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2023.08.17 | 제3자 배정 유상증자 결의 정정의 건(20억) | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2023.08.18 | 제 33기 임시주주총회 소집결의 정정의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| ※ 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. | ||||
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | - | - | - |
※ 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 금전차입 | 최대주주 | 2023.03.31.~ 2025.03.30 | 0.85 | 1.36 |
| 금전차입 | 최대주주 | 2023.04.24.~ 2025.04.23 | 1.02 | 1.63 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 금전차입 | 2023.01.19.~ 2025.07.31 | 4.62 | 7.40 |
가. 업계의 현황
○ 유통사업 부문
당사의 유통사업은 2011년 동양그룹 계열사들의 소모성자재 구매대행 과 운영에대한 유지보수를 포함한 간접자재 통합구매 서비스사인 ㈜미러스의 출범으로 시작되었으며, MRO 시스템을 활용한 국내유통 사업을 전개하여 왔습니다. 재화나 서비스가 최종 소비자에게 도달하기까지의 여러 단계에서 교환되고 분배되는 다양한 활동을 사업모델로 발전시키고 IT 시스템에 기반하여, 국내외 플랫폼 및 오프라인을 통한 B2B / B2C 등의 사업이 주를 이루고 있습니다.
○ 재활용 중간처리 사업부
당사는 2021년 2월, 중고기계 및 고철, 비철 등을 판매하려는 목적으로 경상북도 상주시 소재의 舊웅진폴리실리콘 공장의 일부 건물 및 기계장치 등을 신라산업으로부터 매입하였습니다. 그러나 시설 철거 인허가 등이 계획보다 지연되어 유치권 등 해결을 위한 협상 및 자금조달 등을 위해 상당기간이 소요되고 있습니다.
○ 마스크 제조 사업부
당사의 주요 제품으로는 KF-94, KF-80, KF-AD 등 보건용 마스크와 코랄, 베이지, 네이비, 그레이의 네가지 다른 컬러의 디자인을 강조한 공산품 마스크가 있습니다. 당사의 모든 마스크는 2D 스타일 새부리형의 인체공학적 디자인으로 설계하고 있으며, 원단은 물론 부자재 하나까지도 국내산을 사용하여 생산하고 있습니다. 최근 코로나19 상황의 변화로 마스크시장이 축소 될 것으로 예상하고 있습니다.
○ 기타사업 부문
당사의 LED 조명사업은 2020년 7월부터 (주)참테크를 인수하여 사업을 현재 진행하고 있습니다. (주)참테크는 자체 개발한 금형코어 복제기술을 기반으로 초소형이며 대량생산 공정기술이 접목된 LED 렌즈를 주력사업으로 영위하고 있습니다. 또한 독자적으로 보유한 기술력을 바탕으로 모바일용 심박센서렌즈, 모바일용 안면인식렌즈(MLA) 분야로 아이템을 확장하고 있으며, TV BLU 렌즈, 실리콘스피터진동판 및 자동차 사이드미러 렌즈 등으로 새로운 수익 창출을 모색하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 사업부문의 구분
당사는 판매하는 상품과 용역에 따라 사업부문을 구분하고 있습니다.
| 사업부문 | 주요 제품 및 용역 |
|---|---|
| 유통사업부 | 생활가전 등 |
| 재활용중간처리사업부 | 중고설비 및 고철, 비철 등 리사이클링 |
| 마스크사업부 | 마스크 생산 및 판매 |
| 기타사업부 | 초소형 플래시 렌즈, 마스크제조기계, 음식 및 식료품 판매 등 |
| 공통 | 유통사업부 및 재활용중간처리사업의 지원 |
2) 일반적인 사항
지배기업인 비케이탑스 주식회사 와 연결재무제표 작성대상 종속기업의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.
○ 유통사업 부문
유통과 B2B 구매대행서비스의 거래를 통한 기업소모성자재 등의 유통서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
○ 재활용 중간처리 사업부
2021년 02월 02일자로 경상북도 상주 소재의 구 웅진폴리실콘 공장의 건물 및 기계설비 장치를 인수하여, 2021년말까지 중고기계 및 고철, 비철 등으로 재판매하는 사업을 진행하고 있습니다.
○ 마스크 제조 사업부
신규사업을 통해 매출 확대 및 이익실현을 하고자 2020년 4월 비케이원 주식회사를 설립하여, 마스크 제조, 판매 등의 사업을 영위하고 있는 유라인코리아의 지분 100%를 인수하였습니다.
○ 기타사업 부문
2020년 07월 29일자로 초소형 플래시 렌즈를 만드는 (주)참테크 지분 100%를 인수하여 자회사를 통하여 스마트폰 부품 제조업에 진출하여 새로운 사업을 진행하고 있습니다.
(2) 사업부문별 재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 | ||||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| 유통사업부 | 매출액 | - | - | - | - | 3,909 | 15.76% |
| 매출원가 | - | - | - | - | 3,441 | 14.39% | |
| 판매비와관리비 | 41 | 2.33% | 491 | 4.12% | 627 | 5.59% | |
| 영업이익(손실) | (41) | 3.41% | (491) | 5.10% | (159) | 1.54% | |
| 재활용중간처리사업부 | 매출액 | 4,657 | 66.71% | 4,587 | 14.37% | 2,432 | 9.81% |
| 매출원가 | 4,066 | 63.26% | 4,136 | 13.96% | 2,180 | 9.12% | |
| 판매비와관리비 | - | - | 5 | 0.04% | 25 | 0.22% | |
| 영업이익(손실) | 591 | -49.13% | 446 | -4.63% | 227 | -2.20% | |
| 마스크제조사업부 | 매출액 | 751 | 10.76% | 19,610 | 61.45% | 15,904 | 64.13% |
| 매출원가 | 1,224 | 19.04% | 19,707 | 66.53% | 15,246 | 63.77% | |
| 판매비와관리비 | 955 | 54.35% | 5,806 | 48.74% | 3,013 | 26.84% | |
| 영업이익(손실) | (1,428) | 118.70% | (5,903) | 61.36% | (2,355) | 22.78% | |
| 기타사업부 | 매출액 | 1,573 | 22.53% | 7,715 | 24.18% | 2,553 | 10.30% |
| 매출원가 | 1,137 | 17.69% | 5,783 | 19.51% | 3,041 | 12.72% | |
| 판매비와관리비 | 319 | 18.16% | 1,484 | 12.46% | 2,435 | 21.69% | |
| 영업이익(손실) | 117 | -9.73% | 448 | -4.66% | (2,923) | 28.28% | |
| 공통 | 매출액 | - | - | - | - | - | - |
| 매출원가 | - | - | - | - | - | - | |
| 판매비와관리비 | 442 | 25.16% | 4,127 | 34.64% | 5,126 | 45.66% | |
| 영업이익(손실) | (442) | 36.74% | (4,127) | 42.83% | (5,126) | 49.59% | |
| 합 계 | 매출액 | 6,981 | 100.00% | 31,912 | 100.00% | 24,798 | 100.00% |
| 매출원가 | 6,427 | 100.00% | 29,626 | 100.00% | 23,908 | 100.00% | |
| 판매비와관리비 | 1,757 | 100.00% | 11,913 | 100.00% | 11,226 | 100.00% | |
| 영업이익(손실) | (1,203) | 100.00% | (9,627) | 100.00% | (10,336) | 100.00% | |
2. 주요 제품 및 서비스
가. 매출현황
| (단위 : 백만원) |
| 부문 | 매출형태 | 품목 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 | |||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |||
| 유통사업부 | 상품매출 | 생활가전등 | - | - | - | - | 3,909 | 15.76% |
| 재활용중간처리사업부 | 제품매출 | 중고설비 및 고철, 비철 등 리사이클링 | 4,657 | 66.71% | 4,587 | 14.37% | 2,432 | 9.81% |
| 마스크제조사업부 | 제품매출 | 마스크 | 751 | 10.76% | 19,610 | 61.45% | 15,904 | 64.13% |
| 기타사업부 | 상품매출 | 음식 및 식료품등 | - | - | 871 | 2.73% | 491 | 1.98% |
| 제품매출 | 초소형 플레시 렌즈등 | 1,573 | 22.53% | 6,844 | 21.45% | 2,062 | 8.32% | |
| 공통 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 6,981 | 100.00% | 31,912 | 100.00% | 24,798 | 100.00% | ||
(1) 유통사업 부문
당사의 유통사업은 2011년 동양그룹 계열사들의 소모성자재 구매대행 과 운영에대한 유지보수를 포함한 간접자재 통합구매 서비스사인 ㈜미러스의 출범으로 시작되었으며, MRO 시스템을 활용한 국내유통 사업을 전개하여 왔습니다. 재화나 서비스가 최종 소비자에게 도달하기까지의 여러 단계에서 교환되고 분배되는 다양한 활동을 사업모델로 발전시키고 IT 시스템에 기반하여, 국내외 플랫폼 및 오프라인을 통한 B2B / B2C 등의 사업이 주를 이루고 있습니다.
(2) 재활용 중간처리 사업부
당사는 2021년 2월, 중고기계 및 고철, 비철 등을 판매하려는 목적으로 경상북도 상주시 소재의 舊웅진폴리실리콘 공장의 일부 건물 및 기계장치 등을 신라산업으로부터 매입하였습니다. 현재 폴리실리콘 원자재 및 고철, 비철 등의 가격이 꾸준히 상승하고 있고, 당사의 매출과 수익성 역시 향상될 것으로 기대되고 있습니다.
(3) 마스크 제조 사업부
당사의 주요 제품으로는 KF-94, KF-80, KF-AD 등 보건용 마스크와 코랄, 베이지, 네이비, 그레이의 네가지 다른 컬러의 디자인을 강조한 공산품 마스크가 있습니다. 당사의 모든 마스크는 2D 스타일 새부리형의 인체공학적 디자인으로 설계하고 있으며, 원단은 물론 부자재 하나까지도 국내산을 사용하여 생산하며 시장에서 좋은 반응을 보이고 있습니다.
(4) 기타사업 부문
당사의 LED 조명사업은 2020년 7월부터 (주)참테크를 인수하여 사업을 현재 진행하고 있습니다. (주)참테크는 자체 개발한 금형코어 복제기술을 기반으로 초소형이며 대량생산 공정기술이 접목된 LED 렌즈를 주력사업으로 영위하고 있으며 삼성전자의 Flagship 모델(Galaxy 시리즈)에 모바일용 후면조명렌즈를 공급하고 있습니다. 또한 독자적으로 보유한 기술력을 바탕으로 모바일용 심박센서렌즈, 모바일용 안면인식렌즈(MLA) 분야로 아이템을 확장하고 있으며, TV BLU 렌즈, 실리콘스피터진동판 및 자동차 사이드미러 렌즈 등으로 새로운 수익 창출을 모색하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 부문 | 매입형태 | 품목 | 제33기 1분기 | 주요매입처 | |
| 금액 | 비율 | ||||
| 유통사업부 | 상품 | 생활가전등 | - | - | - |
| 재활용중간처리사업부 | 원재료 | 중고설비 및 고철, 비철 등 | - | - | - |
| 마스크제조사업부 | 원재료 | MB필터외 | 242 | 46.81% | (주)엘앤에이 |
| 부재료 | 파우치외 | 112 | 21.66% | (주)원케미칼 | |
| 기타사업부 | 상품 | 음식 및 식료품외 | - | - | - |
| 부재료 | 초소형 플레시 렌즈 부품 | 116 | 22.44% | 한국닛또덴꼬(주) | |
| 원재료 | 초소형 플레시 렌즈 부품 | 47 | 9.09% | 가람정밀 | |
| 공통 | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 517 | 100.00% | |||
나. 주요 원재료 등의 현황
(1) 유통사업부 부문
수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.
(2) 재활용 중간처리사업부 부문
수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있으며, 아래의 그래프는 LME steel scrap의 과거 1년간 변동그래프입니다.
lme steal scrap |
(3) 마스크제조사업부 부문
수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.
(4) 기타사업부 부문
수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.
(5) 공통 부문
해당사항이 없습니다.
다. 생산설비
(1) 생산 및 설비현황
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 소유형태 | 소재지 | 용도 | 당분기초 장부가액 | 증감 | 상각 | 손상 | 당분기말 장부가액 | 비고 | |
| 취득 | 감소 | |||||||||
| 토지 | 자가 | 경기도 김포시 양촌읍 | 공장용지 | 2,669 | - | - | - | - | 2,669 | - |
| 건물 | 자가 | 경기도 김포시 양촌읍 | 공장외 | 3,755 | - | - | (25) | - | 3,730 | - |
| 시설장치 | 자가 | 인천광역시 남동구 고잔동 | 공장외 | 65 | - | - | (5) | - | 60 | - |
| 기계장치 | 자가 | 인천광역시 남동구 고잔동 | 생산설비 | 603 | 8 | (14) | (45) | - | 552 | - |
| 기계장치 | 자가 | 경기도 김포시 양촌읍 | 생산설비 | 2,354 | - | (499) | (161) | - | 1,694 | - |
| 합 계 | 9,446 | 8 | (513) | (236) | - | 8,705 | - | |||
| ※ 유형자산 중 생산에 사용되는 자산을 표기하였으며, 사용권자산은 제외하였습니다. |
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
보고서 작성기준일 현재 구체적인 설비투자계획은 없습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 제품별 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 부문 | 매출형태 | 품목 | 구분 | 금액 | ||
| 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 | ||||
| 유통사업부 | 상품매출 | 생활가전 등 | 내수 | - | - | 3,909 |
| 수출 | - | - | - | |||
| 재활용중간처리사업부 | 제품매출 | 중고설비 및 고철,비철 등 리사이클링 | 내수 | 4,657 | 4,587 | 2,432 |
| 수출 | - | - | - | |||
| 마스크제조사업부 | 제품매출 | 마스크 | 내수 | 751 | 19,610 | 15,904 |
| 수출 | - | - | - | |||
| 기타사업부 | 제품매출 | 초소형 플레시 렌즈등 | 내수 | 1,573 | 6,844 | 2,062 |
| 수출 | - | - | - | |||
| 상품매출 | 음식 및 식료품등 | 내수 | - | 871 | 491 | |
| 수출 | - | - | - | |||
| 공통 | - | - | 내수 | - | - | - |
| - | - | 수출 | - | - | - | |
| 합 계 | 6,981 | 31,912 | 24,798 | |||
나. 거래처별 매출실적
(1) 판매경로
신규 고객사에 대해 신규 사업 및 프로젝트에 입찰 참여, 기존 고객사의 재계약/계약연장 형태 등으로 판매활동을 수행하고 있습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 부문 | 매출처 | 제33기 1분기 | |
| 금액 | 비율 | ||
| 유통사업부 | - | - | - |
| 재활용중간처리사업부 | 일반개인 | 4,191 | 60.03% |
| 기타 | 466 | 6.68% | |
| 소 계 | 4,657 | 66.71% | |
| 마스크제조사업부 | 참존글로벌(주) | 649 | 9.30% |
| 기타 | 102 | 1.46% | |
| 소 계 | 751 | 10.76% | |
| 기타사업부 | (주)파트론 | 1,212 | 17.36% |
| 기타 | 361 | 5.17% | |
| 소 계 | 1,573 | 22.53% | |
| 공통 | - | - | - |
| 합 계 | 6,981 | 100.00% | |
다. 수주현황
당사의 모든 사업부분은 거래처와 기본계약을 체결 후 별도의 발주서 형태로 거래를 진행하기 때문에 수주현황은 없습니다.
라. 신규사업 등의 내용 및 전망
회사는 현재 인력 구조조정을 진행하여 인건비 관련 비용을 감소하고 있으며 기타 비용도 감소시킬 예정입니다. 그리고 사업부 매각 등을 통한 재원 마련으로 신규사업을 구상 중에 있습니다.
마. 조직도
비케이탑스 조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 사명변경: 비케이탑스㈜ -> 에이치에스이엔씨㈜
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 1조(상호) 이 회사의 상호는 한국어로 “비케이탑스 주식회사”, 영어로는 “BK tops Co.,Ltd.”(이하 “회사”)으로 한다. | 제 1조(상호) 이 회사의 상호는 한국어로 “에이치에스이엔씨 주식회사”, 영어로는 “HSENC Co.,Ltd.”(이하 “회사”)으로 한다. | 사명 변경 |
제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bktops.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. | 제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병규 | 1961-09-01 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김제영 | 1962-10-02 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 천형준 | 1960-02-03 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병규 | 페이컴퍼니 회장 | 2017 ~ 현재 | 페이컴퍼니 회장 | - |
| 김제영 | 진관철강 부사장 | 2018 ~ 현재 | 진관철강 부사장 | - |
| 천형준 | 철우엔지니어링 부회장 | 2015 ~ 현재 | 철우엔지니어링 부회장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김병규 | - | - | - |
| 김제영 | - | - | - |
| 천형준 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김병규 후보자
| 당사의 경쟁력 제고에 기여하여 회사의 장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대되어 이에 본 후보자를 이사로 추천함. |
- 김제영 후보자
| 사내이사로서 내실경영을 이끌고 회사의 장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대되어 이에 본 후보자를 이사로 추천함. |
- 천형준 후보자
| 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 회사의 장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대되어 이에 본 후보자를 이사로 추천함. |
확인서
확인서_천형준 |
확인서_김제영 |
확인서_김병규 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다.
※ 임시주주총회는 해당사항이 없습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다 □ 전자투표에 관한 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230818000506
