주주총회소집결의 2024-02-26 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800805
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제44기 감사보고 2. 제44기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제44기(2023 사업연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제21조의 2【권고적 주주제안】신설의 건 [주주(김기수) 제안] 제2-2호 : 제44조【이사의보수와퇴직금】제3항 '주주 총회 보수심의제'신설의 건 [주주(김기수) 제안] 제2-3호 : 제22조【소집지】변경의 건 [주주(김기수) 제안] 제2-4호 : 제32조【이사의 수】제1항 변경의 건 [주주(김기수) 제안] 제2-5호 : 제34조【이사의 임기】제1항 변경의 건 [주주(김기수) 제안] 제2-6호 : 제43조【위원회】제2항 변경의 건 [주주(김기수) 제안] 제3호 의안 : 제44기 이익배당의 건 [이사회안] 제4호 의안 : 차등적 현금 배당의 건 [권고적 주주(김기수) 제안] ※'제2-1호'의안이 부결될 경우 상법 제361조에 따라 '제4호'의안 자동 폐기 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이상무 선임의 건 [이사회안] 제6호 의안 : 이사 선임의 건 ※각 의안에 대한 표결 진행 중에, 당사 선임 이사의 수가 정관상 이사의 수 상한에 달하는 경우, 제6호 의안 중 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기 제6-1호 : 사내이사 김형남 [이사회안] 제6-2호 : 사내이사 전수광 [이사회안] 제6-3호 : 사외이사 이 혁 [이사회안] 제6-4호 : 사외이사 강형구 [주주(김기수) 제안] 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 제7-1호 : 사내이사 김형남 [이사회안] 제7-2호 : 사외이사 이 혁 [이사회안] 제8호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 ※주주총회 '제8-1호'의안과 '제8-2호'의안은 양립 불가능하므로 하나의 의안이 가결될 경우 나머지 의안은 자동 폐기 제8-1호 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 [이사회안] 제8-2호 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 [주주(김기수) 제안] 제9호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 제10호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 [주주(김기수) 제안] 제11호 의안 : 유상증자에 따른 자본금 확충의 건 [권고적 주주(김기수) 제안] ※'제2-1호'의안이 부결될 경우 상법 제361조에 따라 '제11호'의안 자동 폐기 제12호 의안 : 자회사 매각에 대한 보고 및 결의의 건 [권고적 주주(김기수) 제안] ※'제2-1호'의안이 부결될 경우 상법 제361조에 따라 '제12호'의안 자동 폐기 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4.의안 주요내용' 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 2 | 재선임 | (2007~2008) 금융감독원 대전지원장 (2008~2009) 금융감독원 인력개발실장 (2009~2010) 금융감독원 교수, 연구위원 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사 (2018~현재) 다올투자증권(주) 상근감사위원 |
| 전수광 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (2009~2016) 다올투자증권(주) 기획팀장 (2016~현재) 다올투자증권(주) 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상무 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (1997~2004) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관 (행시 40회) (2004~2005) 정보통신부 인사담당 서기관 (2005~2007) 우정사업본부 자금운용팀장(2010~2016) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 한국대표 (2021~현재) (주)에스엘플랫폼 대표이사 | (주)에스엘플랫폼 대표이사 |
| 이 혁 | 1963-07 | 2 | 재선임 | (2005~2006) 대전지방검찰청 특수부 부장검사(사시30회) (2009~2010) 진주지청장 (2012~2013) 인천지방검찰청 차장검사 (2015~현재) 법무법인 리앤리 대표변호사 | 법무법인 리앤리 대표변호사 |
| 강형구 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (2010~현재) 한양대학교 교수 (2019~현재) 서울대발전재단 기금운용위원회 외부위원 (2020~현재) 한국주택금융공사 자산운용위원회 외부위원 (2021~현재) 고용노동부 임금채권보장기금 위험관리 및 성과평가위원회 위원장 (2023~현재) 기술보증기금 리스크관리위원회 외부위원(2024~현재) 한국재무관리학회 회장 | (주)큐알티 사외이사 겸 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상무 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1997~2004) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관 (행시 40회) (2004~2005) 정보통신부 인사담당 서기관 (2005~2007) 우정사업본부 자금운용팀장 (2010~2016) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 한국대표 (2021~현재) (주)에스엘플랫폼 대표이사 |
| 김형남 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2007~2008) 금융감독원 대전지원장 (2008~2009) 금융감독원 인력개발실장 (2009~2010) 금융감독원 교수, 연구위원 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사 (2018~현재) 다올투자증권(주) 상근감사위원 |
| 이 혁 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2005~2006) 대전지방검찰청 특수부 부장검사(사시 30회) (2009~2010) 진주지청장 (2012~2013) 인천지방검찰청 차장검사 (2015~현재) 법무법인 리앤리 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800805
