주주총회소집결의 2023-03-03 13:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800243
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 3층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제43기 감사보고 2. 제43기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 이창근(재선임) 제4-2호 : 사내이사 황준호(신규선임) 제4-3호 : 사외이사 이현주(재선임) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 : 이현주(재선임) 제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창근 | 1964-11 | 1 | 재선임 | (1990.09~1997.10) 농협중앙회 (1997.10~2000.05) NH투자선물(주) (2000.05~2009.03) 키움증권 상무 (2009.03~2021.03) 다올투자증권 IB부문 부문대표 (2021.03~현재 ) 다올투자증권 대표이사 사장 |
| 황준호 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | (2012.08~2015.12) KDB대우증권 부사장 (2018.04~2021.03) 다올투자증권 그룹전략 부문대표/부사장 (2021.12~현재 ) 다올저축은행 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1959-01 | 2 | 재선임 | (2009.11~2011.07) (주)하나금융지주 부사장(CSO) (2011.07~2013.10) (주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) (2014.01~2015.12) (주)외환은행 부행장 KEB NY Financial Co.이사 Hana Bank USA 이사회의장 (2014.03~2017.05) Hana Bancorp. President (2020.03~ 현재) 다올투자증권(주) 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현주 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2009.11~2011.07) (주)하나금융지주 부사장(CSO) (2011.07~2013.10) (주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) (2014.01~2015.12) (주)외환은행 부행장 KEB NY Financial Co.이사 Hana Bank USA 이사회의장 (2014.03~2017.05) Hana Bancorp. President (2020.03~ 현재) 다올투자증권(주) 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800243
