정기주주총회결과 2023-03-27 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901179
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,644 | - 매출액 | 415,024 | |
| - 부채총계 | 124,686 | - 영업이익 | 71,655 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 53,115 | ||
| - 자본총계 | 334,959 | *주당순이익(원) | 888 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 481,091 | - 매출액 | 479,869 | |
| - 부채총계 | 139,447 | - 영업이익 | 71,616 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 52,698 | ||
| - 자본총계 | 341,645 | *주당순이익(원) | 882 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,051,759,130 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 370원/주) : 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영) : 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) : 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김일환) : 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일) : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김일환) : 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건 : 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현) |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) | 대주회계법인 부대표 |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) | - |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901179
