주주총회소집결의 2023-03-10 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900640
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 370원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영) 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현) |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) | - |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) | - |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 |
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