주주총회소집결의 2023-02-15 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800402
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 1,150원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 º강우영 사내이사 후보 (1명) ※기존 정홍구 사내이사 임기만료(23년 3월 18일) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강우영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 2015.09 ~ 2019.01 : 삼성물산 기획관리 팀장(상무) - 2019.02 ~ 2022.12 : 삼성물산 경영기획실 담당임원(부사장) - 2022.12 ~ 현재 : 제일기획 경영관리실장(부사장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800402
