정기주주총회결과 2023-03-28 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800720
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,038,493 | - 매출액 | 378,186 | |
| - 부채총계 | 84,787 | - 영업이익 | -2,209 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 45,016 | ||
| - 자본총계 | 953,706 | *주당순이익(원) | 5,007 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,001,305 | - 매출액 | 361,238 | |
| - 부채총계 | 71,877 | - 영업이익 | -5,063 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 30,885 | ||
| - 자본총계 | 929,428 | *주당순이익(원) | 3,435 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,011,018,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(2명) 김갑순(재선임), 이용규(신규선임) - 감사위원회 감사위원(2명) 김갑순(재선임), 이용규(신규선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(1명) 이병철(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고, 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상정의안 제1호의안 : 제63기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1주당 1,500원) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김갑순 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김갑순 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) | - |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 한국거래소 코스닥시장공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) | - |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - HK저축은행 사외이사 - 한국관리회계학회 회장(現) - 숭실대학교 경영대학 교수(現) | (주)웰리스 비상근 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 코스닥시장공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - HK저축은행 사외이사 - 한국관리회계학회 회장(現) - 숭실대학교 경영대학 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 생산제품의 부품도매 및 수입판매업 6. 생산제품의 임대 및 용역사업 (7호에서 16호 생략) 17. 전 각호의 부대사업일체 | 5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업 6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업 (7호에서 16호 생략) 17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조 18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업 19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자 | 기존 사업을 보다 구체적으로 명시 | |
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