주주총회소집결의 2023-02-22 12:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800193
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김갑순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김갑순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병철 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제63기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출함. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) | - |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 한국거래소 코스닥시장공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) | - |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - HK저축은행 사외이사 - 한국관리회계학회 회장(現) - 숭실대학교 경영대학 교수(現) | (주)웰리스 비상근 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 코스닥시장공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - HK저축은행 사외이사 - 한국관리회계학회 회장(現) - 숭실대학교 경영대학 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 생산제품의 부품도매 및 수입판매업 6. 생산제품의 임대 및 용역사업 (7호에서 16호 생략) 17. 전 각호의 부대사업일체 | 5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업 6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업 (7호에서 16호 생략) 17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조 18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업 19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자 | 기존 사업을 보다 구체적으로 명시 | |
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