정기주주총회결과 2023-03-29 11:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900326
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,975 | - 매출액 | 78,141 | |
| - 부채총계 | 55,880 | - 영업이익 | 2,952 | ||
| - 자본금 | 18,856 | - 당기순이익 | -7,441 | ||
| - 자본총계 | 80,095 | *주당순이익(원) | -259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,972 | - 매출액 | 78,221 | |
| - 부채총계 | 55,876 | - 영업이익 | 2,376 | ||
| - 자본금 | 18,856 | - 당기순이익 | -7,366 | ||
| - 자본총계 | 80,096 | *주당순이익(원) | -257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □보고안건 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권혁준 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 김성은 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 안기성 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근 감사 이우진 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁준 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 한양대 컴퓨터공학과 졸업 전) ㈜셀런 소프트웨어 개발팀장 전) ㈜서우 대표이사 현) ㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄 현) ㈜광무 사내이사 |
| 김성은 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 경성대학교 경영학과 졸업 전) ㈜셀런 일본마켓팅실 실장 전) ㈜삼보컴퓨터 대만법인장 전) ㈜마루망코리아 마케팅 팀장 전) ㈜씨그널정보통신 이사 전) ㈜제이웨이 이사 현) ㈜씨아이테크 이사 현) ㈜광무 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안기성 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 인천대학교 컴퓨터공학과 졸업 전) ㈜아론디지털 현) ㈜뉴클리오인베스트 대표이사 현) ㈜광무 사외이사 | ㈜뉴클리오인베스트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | KAIST 생명과학과 졸업 서울대학교 분자생물학과 석사 서울대학교 생명과학부 박사 전) ㈜케이피엠테크 이사 전) ㈜엔디포스 상근감사 현) ㈜중원바이오팜 부사장 현) 동구바이오제약 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 청정촉매 및 화합물 소재 연구개발 및 제조판매 - 환경설비 제조 및 판매 - 연구 개발 용역 | 사업역량 확대를 위한 세부화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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