주주총회소집결의 2023-03-14 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900545
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권혁준 제3-2호 의안: 사내이사 김성은 제3-3호 의안: 사외이사 안기성 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근 감사 이우진 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁준 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 한양대 컴퓨터공학과 졸업 전) ㈜셀런 소프트웨어 개발팀장 전) ㈜서우 대표이사 현) ㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄 현) ㈜광무 사내이사 |
| 김성은 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 경성대학교 경영학과 졸업 전) ㈜셀런 일본마켓팅실 실장 전) ㈜삼보컴퓨터 대만법인장 전) ㈜마루망코리아 마케팅 팀장 전) ㈜씨그널정보통신 이사 전) ㈜제이웨이 이사 현) ㈜씨아이테크 이사 현) ㈜광무 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안기성 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 인천대학교 컴퓨터공학과 졸업 전) ㈜아론디지털 현) ㈜뉴클리오인베스트 대표이사 현) ㈜광무 사외이사 | ㈜뉴클리오인베스트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | KAIST 생명과학과 졸업 서울대학교 분자생물학과 석사 서울대학교 생명과학부 박사 전) ㈜케이피엠테크 이사 전) ㈜엔디포스 상근감사 현) ㈜중원바이오팜 부사장 현) 동구바이오제약 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 청정촉매 및 화합물 소재 연구개발 및 제조판매 - 환경설비 제조 및 판매 - 연구 개발 용역 | 사업역량 확대를 위한 세부화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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