정기주주총회결과 2023-03-29 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801890
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,004,624 | - 매출액 | 857,974 | |
| - 부채총계 | 213,861 | - 영업이익 | 101,195 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 118,815 | ||
| - 자본총계 | 790,763 | *주당순이익(원) | 8,092 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 620,349 | - 매출액 | 211,779 | |
| - 부채총계 | 68,840 | - 영업이익 | 46,884 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 46,885 | ||
| - 자본총계 | 551,509 | *주당순이익(원) | 3,812 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,259,213,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명,비상근이사 1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 기준일 단서조항 개정 제2-2호 의안 이사의 임기 개정 제2-3호 의안 이사회내 위원회 설치 제2-4호 의안 부칙(이사의 임기 개정 적용 포함) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 고상걸 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 이수희 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 권홍빈 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 장수철 사내이사 (신규선임) 제3-5호 의안 윤상균 사외이사 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 김귀식 감사 (신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2호의안 : 정관 변경의 건 중 이사의 임기를 현재 2년에서 3년으로 변경건이 포함되었으며 해당안건 가결로 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되는 이사의 임기는 3년으로 적용 됩니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-03 참고서류 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상걸 | 1982-12 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨미래기획실장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨 대표이사 |
| 이수희 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨이앤씨 대표이사 전) 케이씨텍 CFO 전) 케이씨 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼,케이씨이앤씨, 케이씨이노베이션, 티이엠 감사 현) 케이씨 지원실장 |
| 권홍빈 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전) 케이씨 기획팀 전) 케이씨인더스트리얼 CFO/사업부문장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨 사업부문장 |
| 장수철 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자 반도체 현) 케이씨이노베이션 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상균 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 전) SK하이닉스 경영지원실장 부사장 현) 케이씨 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀식 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)삼원강재 상근감사 |
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