출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000612

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 3 월 3 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이씨 주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 전화번호: 031-8021-0000
작 성 자:	성 명: 송윤석 부서 및 직위: 재무기획팀 책임 전화번호: 031-8021-0039

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)케이씨	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023.02.28	라. 주주총회일	2023.03.29
마. 권유 시작일	2023.03.08	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(인터넷) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(인터넷) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)케이씨	보통주	1,384,864	10.22	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
고석태	최대주주	보통주	2,368,848	17.48	최대주주	-
고상걸	특수관계인/대표이사	보통주	2,219,000	16.37	특수관계인/대표이사	-
오희복	특수관계인	보통주	696,918	5.14	특수관계인	-
고유현	특수관계인	보통주	250,000	1.84	특수관계인	-
이수희	특수관계인/해당법인 임원	보통주	8,361	0.06	특수관계인/해당법인 임원	-
계		-	5,543,127	40.90	-	-

※ 소유주식수는 22년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
송윤석	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023.02.28	2023.03.08	2023.03.28	2023.03.29

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 - 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다. - 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀 - 전화번호: 031-8021-0039 - 팩스번호: 031-8021-0004 ② 대리인은 피 권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석 시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),                                              인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년   3 월   29 일    오전 11 시
장 소	경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(인터넷) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
                  연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2022년 매출액 8,580억원, 영업이익 1,012억원을 달성하였으며, 영업이익률은 11.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 54.9% 증가하였으며 영업이익은 54.5% 증가, 영업이익률은 동일 합니다.
별도 기준(케이씨)으로 2022년 한 해 동안 매출액 2,118억 원, 영업이익 469억 원, 영업이익률 22.1%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 28.8% 증가하였으며, 영업이익은 26.1% 증가, 영업이익률은 0.5% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.

상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

  

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.  

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
  ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기 2022년 12월 31일 현재
제 32 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 케이씨 및 종속기업	(단위 : 원)

과   목	제 33 기말		제 32 기말
자산
유동자산		459,173,328,490		402,504,994,206
현금및현금성자산	81,168,896,837		115,302,102,706
금융기관예치금	162,506,169,910		91,855,000,000
매출채권	86,085,774,017		68,597,428,568
계약자산	75,971,619,761		86,294,627,328
기타채권	3,361,066,987		1,369,619,009
기타유동자산	3,795,966,886		3,267,999,507
기타유동금융자산	5,546,314,066		4,476,835,733
재고자산	40,737,520,026		31,341,381,355
비유동자산		545,450,583,165		562,010,636,812
관계기업투자주식	188,882,824,459		171,795,662,855
장기투자자산	142,312,124,720		259,551,373,297
금융기관예치금	59,000,000		-
기타비유동채권	1,210,905,464		837,964,897
기타비유동금융자산	6,854,948,716		2,736,001,818
기타비유동자산	338,426,565		506,480,892
유형자산	164,569,471,081		113,571,794,263
무형자산	36,838,035,486		10,252,711,369
이연법인세자산	4,384,846,674		2,758,647,421
자산총계		1,004,623,911,655		964,515,631,018
부채
유동부채		161,319,108,918		115,256,085,945
매입채무	42,473,634,399		32,234,676,778
기타유동채무	36,201,309,359		23,317,611,094
당기법인세부채	32,267,628,618		10,815,285,906
기타유동부채	8,962,699,523		6,046,531,407
계약부채	12,243,011,394		21,330,067,892
충당부채	5,216,224,166		4,674,468,822
기타금융부채	5,447,344,662		16,837,444,046
유동성전환사채	644,309,732		-
유동성전환상환우선주부채	2,844,670,389		-
파생상품부채	15,018,276,676		-
비유동부채		52,541,719,863		101,954,587,982
기타비유동금융부채	17,696,432,608		18,917,629,248
기타비유동부채	2,074,710,792		2,164,961,069
기타비유동채무	6,365,967		5,000,000
비유동충당부채	2,683,646,728		2,724,436,841
이연법인세부채	30,080,563,768		78,142,560,824
부채총계		213,860,828,781		217,210,673,927
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		706,518,160,427		669,526,049,455
자본금	6,777,022,000		6,777,022,000
자본잉여금	24,264,973,296		21,295,483,863
기타자본항목	(15,113,796,997)		(10,126,219,065)
기타포괄손익누계액	32,399,902,738		108,582,588,846
이익잉여금	658,190,059,390		542,997,173,811
비지배지분		84,244,922,447		77,778,907,636
자본총계		790,763,082,874		747,304,957,091
자본과부채총계		1,004,623,911,655		964,515,631,018

 ② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업                                                                                                                      (단위 : 원)

과   목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
매출		857,973,655,257		553,763,394,521
매출원가		(688,793,147,013)		(439,016,166,989)
매출총이익		169,180,508,244		114,747,227,532
판매비와관리비		(67,985,696,712)		(49,263,970,554)
영업이익		101,194,811,532		65,483,256,978
기타영업외수익	10,153,345,966		7,665,625,464
기타영업외비용	(6,453,034,066)		(2,364,129,676)
금융수익	9,619,490,727		6,283,847,573
금융비용	(2,354,269,987)		(1,020,044,865)
지분법적용투자주식처분이익	400,511,138		47,624,814
지분법이익	13,381,153,874		8,601,694,803
법인세비용차감전순이익		125,942,009,184		84,697,875,091
법인세비용		(7,127,034,180)		(20,941,733,577)
당기순이익		118,814,975,004		63,756,141,514
기타포괄손익		(56,824,497,627)		28,714,678,570
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익		(56,791,729,043)		28,522,172,885
장기투자자산평가손익	(75,495,497,243)		37,579,338,279
기타포괄손익관련법인세	18,703,768,200		(9,057,165,394)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익		(32,768,584)		192,505,685
해외사업환산손익	(32,768,584)		218,268,976
기타포괄손익관련법인세	-		(25,763,291)
총포괄손익		61,990,477,377		92,470,820,084
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	99,530,531,088		52,239,924,439
비지배지분	19,284,443,916		11,516,217,075
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	42,719,027,092		80,936,396,555
비지배지분	19,271,450,285		11,534,423,529
주당이익
기본및희석주당순이익(단위 : 원)		8,070		4,200

2. 별도 재무제표
 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33기 2022년 12월 31일 현재

제 32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨                                                                                                                       (단위 : 원)

과      목	제 33 기말		제 32 기말
자산
유동자산		197,003,010,239		199,494,196,295
현금및현금성자산	19,054,391,765		64,001,624,967
금융기관예치금	132,742,200,000		91,855,000,000
매출채권	16,844,900,223		17,849,789,848
계약자산	4,994,219,901		3,227,843,861
기타채권	1,254,255,635		678,805,051
기타유동자산	978,134,233		1,213,617,318
기타유동금융자산	230,150,000		30,516,000
재고자산	20,904,758,482		20,636,999,250
비유동자산		423,345,519,520		472,262,722,156
종속및관계기업투자주식	217,747,019,970		164,746,986,513
장기투자자산	147,691,641,914		258,653,032,933
기타비유동채권	378,874,000		217,943,000
기타비유동금융자산	2,954,536,361		1,657,993,187
기타비유동자산	169,746,185		183,607,194
유형자산	45,617,068,161		37,777,384,962
무형자산	8,786,632,929		9,025,774,367
자산총계		620,348,529,759		671,756,918,451
부채
유동부채	39,314,768,403		32,059,863,585
매입채무	4,584,665,142		5,575,476,759
기타금융부채	1,111,724,271		1,251,558,350
기타유동채무	7,219,618,690		6,517,513,123
당기법인세부채	21,349,216,772		5,765,271,642
기타유동부채	2,188,262,018		2,440,517,490
계약부채	1,554,729,363		9,506,065,155
충당부채	1,306,552,147		1,003,461,066
비유동부채		29,524,953,484		69,574,647,429
기타비유동부채	424,926,100		400,014,799
기타비유동금융부채	1,412,003,816		4,127,234,735
비유동충당부채	791,532,196		900,096,044
이연법인세부채	26,896,491,372		64,147,301,851
부채총계		68,839,721,887		101,634,511,014
자본
자본금	6,777,022,000		6,777,022,000
자본잉여금	21,295,483,863		21,295,483,863
기타자본항목	(15,629,937,315)		(10,653,736,515)
기타포괄손익누계액	32,217,137,214		108,375,766,257
이익잉여금	506,849,102,110		444,327,871,832
자본총계		551,508,807,872		570,122,407,437
자본과부채총계		620,348,529,759		671,756,918,451

 ② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 32기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이씨                                                                                                                                       (단위 : 원)

과      목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
매출	211,778,910,995		164,497,817,269
매출원가	138,750,764,197		108,261,265,038
매출총이익		73,028,146,798		56,236,552,231
판매비와관리비	26,144,417,953		18,990,976,955
영업이익		46,883,728,845		37,245,575,276
기타영업외수익	3,129,593,205		5,014,197,053
기타영업외비용	2,265,846,276		1,508,336,754
금융수익	8,313,301,277		4,943,623,111
금융비용	1,992,017,016		141,769,147
종속기업투자주식처분이익	-		47,624,814
법인세차감전순이익		54,068,760,035		45,600,914,353
법인세비용	7,183,267,357		13,058,138,351
당기순이익		46,885,492,678		32,542,776,002
기타포괄손익		(56,791,729,043)		28,369,137,893
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
장기투자자산평가손익	(75,495,497,243)		37,426,303,287
기타포괄손익 관련 법인세	18,703,768,200		(9,057,165,394)
총포괄이익		(9,906,236,365)		60,911,913,895
주당이익
기본및희석주당순이익(단위 : 원)		3,812		2,617

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)
과 목	당 기		전 기
	처분예정일: 2023년 3월 29일		처분확정일: 2022년 3월 29일
Ⅰ.미처분이익잉여금		500,815,880		438,294,649
전기이월미처분이익잉여금	434,563,488		405,751,874
기타포괄-이익잉여금	19,366,900		-
당기순이익	46,885,492		32,542,776
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ.합계		500,815,880		438,294,649
Ⅳ.이익잉여금처분액		4,259,213		3,731,162
배당금        보통주 배당금(율):               당기 : 350원(70%)                 전기 : 300원(60%)	4,259,213		3,731,162
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금		496,556,667		434,563,488

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제16조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단, 정기주주총회를 소집하는 이사회에서 기준일을 달리 정할 수 있다. ② ( 생  략 )	제16조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (삭 제) ② ( 현행과 같음 )	단서 조항을 삭제하여 정기주추총회에서 권리를 행사할 주주를 확정하고자 함
제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	상법 제383조 제2항을 준용하여 이사회의 독립성 및 경영감독 역할 제고
제44조(위원회) ①이사회의 결의로 필요하다고 인정되는 경우에 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있다.   ② 각 위원회의 구성, 운영, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제43조, 제45조 및 제46조 규정을 준용한다.	제44조(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.  1. 경영위원회  2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 운영, 권한 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 좌동	이사회의 결의로 설치할 수 있는 이사회 내의 위원회 명칭을 구체화함으로써 이사회 내 위원회 도입 및 운영의 근거를 명확히 하고, 일부 문구 중복에 따른 오기를 수정
부 칙 ( 생  략 )	부 칙 ( 생  략 ) 부 칙(2023. 3. 29. 개정) 1. 이 정관은 제33기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 29일부터 시행한다. 2. 제36조(이사의 임기) 개정규정은 정관변경 후에 선임되는 이사부터 이를 적용한다.	부칙 시행일 추가 및 이사의 임기 개정규정 적용범위를 명확히 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고상걸	1982.12.10	-	-	최대주주의 자	이사회
이수희	1960.02.15	-	-	해당법인 임원	이사회
권홍빈	1973.02.10	-	-	해당없음	이사회
장수철	1961.09.07	-	-	계열회사 임원	이사회
윤상균	1949.09.26	사외이사 후보자	-	해당없음	이사회
총 (   5  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
고상걸	(주)케이씨 대표이사	2021.08 ~ 현재 2019.03 ~ 현재 2019.03 ~ 현재 2019.07 ~ 2021.09 2015.02 ~ 2021.08	(주)케이씨 대표이사 (주)케이씨인더스트리얼 사내이사 (주)케이씨텍 사내이사 (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 (주)케이씨 미래기획실장	해당없음
이수희	(주)케이씨 지원실장	2022.03 ~ 현재 2019.12 ~ 현재 2012.10 ~ 현재 2013.03 ~ 현재 2022.07 ~ 현재 2021.08 ~ 2022.03 2014.10 ~ 2021.08	(주)케이씨 지원실장 (주)케이씨인더스트리얼 감사 (주)케이씨이앤씨 감사 (주)케이씨이노베이션 감사 (주)티이엠 감사 (주)케이씨 대표이사 (주)케이씨/케이씨텍 CFO	해당없음
권홍빈	(주)케이씨 사업부문장	2022.11 ~ 현재 2021.09 ~ 2022.11 2016.12 ~ 2021.09 2011.06 ~ 2016.12	(주)케이씨 사업부문장 (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 (주)케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장 (주)케이씨 기획팀	해당없음
장수철	(주)케이씨이노베이션 대표이사	2020.03 ~ 현재 2010.01 ~ 2019.07	(주)케이씨이노베이션 대표이사 삼성전자(주) 반도체(DS부문)	해당없음
윤상균	(전)에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장	2021.03 ~ 현재           ~ 2012.09 1986.02 ~	(주)케이씨 사외이사 현대전자산업 과장(現 에스케이하이닉스㈜) 에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤상균 사외이사 후보자] 1. 전문성   본 후보자는 에스케이하이닉스(주) 경영지원실장 부사장을 역임하는 등 당사의 업계   및 해당 직무의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함  으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함 2. 독립성    본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게   이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성   을 증명함 3. 직무수행 및 의사결정 기준    회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할   확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수    본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,   경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를   인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고상걸] - 당사의 대표이사로 전문성 및 실무경험을 겸비한 경영인 - 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨 [이수희] - 당사 및 계열회사의 주요직을 역임하고 핵심적 역할을 수행하여 경영환경에 대한    이해도가 높음  - 계열회사 사업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 안정적인 이익창출 기반 확보와    기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨 [권홍빈] - 계열회사 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단됨 - 기획업무에 능통하여 당사의 사업부문의 효율적인 의사결정에 기여 할 수 있는    적임자로 판단됨 [장수철] - 계열회사 대표이사로 재임하면서 사업의 안정적인 운영과 성장에 핵심적인 역할을   수행해 왔음  - 반도체 및 반도체 장비 산업에 깊은 이해와 해당 산업 내 경험을 바탕으로 이사회   운영 및 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대됨 [윤상균]  - 당사의 업계에서 오랜 경험과 전문성으로 사외이사 직무에 탁월함  - 당사와의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합

확인서

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김귀식	1953.12..04	해당없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김귀식	(전) (주)삼원강재 상근감사	2012.03 ~ 2021.03	(주)삼원강재 상근감사	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 산업 분야에서 검증된 전문 경영인이고, 최근까지 상장회사에서 상근감사로서 역임하여 감사위원의 전문성을 갖춤 - 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것으로 판단됨

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

- (명)

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명(2명 )
보수총액 또는 최고한도액	50.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	40.9억원
최고한도액	50.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외
※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수 이며 2022년 11월에 일신상의 사유로 사내이사 임관택은 중도 사임하여 현재 이사의 수는 6명(2명) 입니다.  

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2.0억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.6억원
최고한도액	2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000612