주주총회소집결의 2023-02-09 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209801012
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고상걸 사내이사(재선임) 제3-2호 의안 : 이수희 사내이사(재선임) 제3-3호 의안 : 권홍빈 사내이사(신규선임) 제3-4호 의안 : 장수철 사내이사(신규선임) 제3-5호 의안 : 윤상균 사외이사(재선임) - 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호의안 : 정관 변경의 건 중 이사의 임기를 현재 2년에서 3년으로 변경건이 포함되었으며 해당안건 가결 시 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되시는 이사님들의 임기는 3년으로 적용 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 | 전) 케이씨미래기획실장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨 대표이사 |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 전) 케이씨이앤씨 대표이사 전) 케이씨텍 CFO 전) 케이씨 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼,케이씨이앤씨, 케이씨이노베이션, 티이엠 감사 현) 케이씨 지원실장 |
| 권홍빈 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 전) 케이씨 기획팀 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨 사업부문장 |
| 장수철 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자 반도체 현) 케이씨이노베이션 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상균 | 1949-09 | 2 | 재선임 | 전) SK하이닉스 경영지원실장 부사장 현) 케이씨 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀식 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)삼원강재 상근감사 |
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