정기주주총회결과 2023-03-29 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801570
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,548,942 | - 매출액 | 6,420,312 | |
| - 부채총계 | 3,056,338 | - 영업이익 | 789,618 | ||
| - 자본금 | 534,570 | - 당기순이익 | 677,081 | ||
| - 자본총계 | 4,492,604 | *주당순이익(원) | 1,267 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,391,490 | - 매출액 | 5,700,446 | |
| - 부채총계 | 2,951,621 | - 영업이익 | 784,634 | ||
| - 자본금 | 534,570 | - 당기순이익 | 676,532 | ||
| - 자본총계 | 4,439,869 | *주당순이익(원) | 1,266 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 80,185,426,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건 제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안중호 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표이사 (사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자은 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수 | 해당사항 없음 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | (전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사 | ㈜흥국(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자은 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801570
