주주총회소집결의 2023-02-10 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800359
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 A | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 안중호 선임의 건 제2-2호 의안. 사외이사 구자은 선임의 건 제2-3호 의안. 사외이사 김태환 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 구자은 선임의 건 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 김태환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼정KPMG(기존 삼일PWC)로 변경될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안중호 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표이사 (사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자은 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수 | 해당사항 없음 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | (전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사 | ㈜흥국(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자은 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 교수 |
| 김태환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 축산물안전관리인증원 비상임이사 (전) 농협경제지주 축산경제 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800359
