정기주주총회결과 2023-03-30 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901491
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,147,905 | - 매출액 | 176,069 | |
| - 부채총계 | 144,837 | - 영업이익 | 38,004 | ||
| - 자본금 | 58,237 | - 당기순이익 | 10,325 | ||
| - 자본총계 | 1,003,068 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 967,265 | - 매출액 | 179,708 | |
| - 부채총계 | 268,287 | - 영업이익 | -74,665 | ||
| - 자본금 | 58,237 | - 당기순이익 | -98,603 | ||
| - 자본총계 | 698,978 | *주당순이익(원) | -729 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 4.29 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 5,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 3명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사위원회 위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (※주식배당 : 주당 0.0429778주) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 정관 제18조 (전환사채의 발행)변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 정관 제19조 (신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 정관 제46조 (감사위원회의성) 신설의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 정관 제1조 (상호) 등 법령개정에 따른 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 (양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사결과 취업승인시 선임할 예정) 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호 의안 : 감사위원 최규준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7-2호 의안 : 감사위원 양충모 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 (양충모 후보자는 퇴직공직자 취업승인심사결과 취업승인시 선임할 예정) 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호의안 정관 일부 변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항 변경 전 : 울산광역시 변경 후 : 세종특별자치시 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2022-12-15 주식배당결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현. 에이치엘비㈜ 대표이사 회장 현. Elevar Therapeutics,Inc 이사 현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사 현. 에이치엘비생명과학㈜ 이사 현. 에이치엘비제약㈜ 이사 |
| 임창윤 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비그룹 부회장 현. 에이치엘비인베스트먼트㈜ 대표이사 전. 에이치엘비파워㈜ 대표이사 |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비㈜ 관리총괄 사장 전. 에이치엘비생명과학㈜ 부사장 전. 에이치엘비글로벌㈜ 부사장 전. ㈜와이지파트너 대표이사 |
| 장인근 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비㈜ 바이오전략기획본부 부사장 현. 에이치엘비셀㈜ 의학연구소 부소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양충모 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 현. 경기도경제과학진흥원 이사장 현. 전북대학교 특임교수 전. 새만금개발청장 전. 기획재정부 재정관리관 전. 기획재정부 경제예산 심의관 전. 기획재정부 공공정책국 국장 | - |
| 박연화 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 현. 브이아이자산운용 상근감사 전. 금융감독원 소장 전. 한국거래소 파견, 금융교육교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양충모 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 경기도경제과학진흥원 이사장 현. 전북대학교 특임교수 전. 새만금개발청장 전. 기획재정부 재정관리관 전. 기획재정부 경제예산 심의관 전. 기획재정부 공공정책국 국장 |
| 박연화 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 브이아이자산운용 상근감사 전. 금융감독원 소장 전. 한국거래소 파견, 금융교육교수 |
| 최규준 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 에이치엘비㈜ 사외이사 전. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사 전. 한국IR협의회 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 위생용품 제조 판매 및 도소매업 - 화장품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업 - 식품 등 제조 판매 및 도소매업 - 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업 - 판촉물 제조 및 도소매업 - 생활용품제조 판매 및 도소매업 - 인터넷 헬스케어비지니스 - 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) - 농, 수산물 판매 - 정보기술컨설팅 - 환경관련산업 - 인쇄, 조판, 제판업 - 포장제, 포장지 제조 및 도소매업 - 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업 - 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업 - 생물학적 제재 등의 수출입업 - 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업 | 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901491
