주주총회소집결의 2023-02-23 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900941
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 돋질로 97(신정동) 울산상공회의소 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 제2호의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건 - 제3-2호 의안 : 정관 제18조 (전환사채의 발행) 변경의 건 - 제3-3호 의안 : 정관 제19조 (신주인수권부사채 의 발행) 변경의 건 - 제3-4호 의안 : 정관 제46조 (감사위원회의 구성) 신설의 건 - 제3-5호 의안 : 정관 제1조 (상호) 등 법령개정에 따른 변경의 건 제4호의안 : 분할계획서 승인의 건 제5호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제5-1호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사내이사 임창윤 신규선임의 건 - 제5-3호 의안 : 사내이사 백윤기 신규선임의 건 - 제5-4호 의안 : 사내이사 장인근 신규선임의 건 - 제5-5호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건 제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박연화 신규선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 제38기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2023.03.20(월)~2023.03.29(수) (주총전일 17시까지) 2. 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정. 3. 주주총회 당일에 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현. 에이치엘비㈜ 대표이사 회장 현. Elevar Therapeutics,Inc 이사 현. Immunomic Therapeutics,Inc 이사 현. 에이치엘비생명과학㈜ 이사 현. 에이치엘비제약㈜ 이사 |
| 임창윤 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비그룹 부회장 현. 에이치엘비인베스트먼트㈜ 대표이사 전. 에이치엘비파워㈜ 대표이사 |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비㈜ 관리총괄 사장 전. 에이치엘비생명과학㈜ 부사장 전. 에이치엘비글로벌㈜ 부사장 전. ㈜와이지파트너 대표이사 |
| 장인근 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비㈜ 바이오전략기획본부 부사장 현. 에이치엘비셀㈜ 의학연구소 부소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양충모 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 현. 경기도경제과학진흥원 이사장 현. 전북대학교 특임교수 전. 새만금개발청장 전. 기획재정부 재정관리 관 전. 기획재정부 경제예산 심의관 전. 기획재정부 공공정책 국 국장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연화 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 브이아이자산운용 상근감사 전. 금융감독원 소장 전. 한국거래소 파견, 금융교육교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 위생용품 제조 판매 및 도소매업 - 화장품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업 - 식품 등 제조 판매 및 도소매업 - 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업 - 판촉물 제조 및 도소매업 - 생활용품제조 판매 및 도소매업 - 인터넷 헬스케어비지니스 - 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) - 농, 수산물 판매 - 정보기술컨설팅 - 환경관련산업 - 인쇄, 조판, 제판업 - 포장제, 포장지 제조 및 도소매업 - 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업 - 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업 - 생물학적 제재 등의 수출입업 - 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업 | 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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