정기주주총회결과 2023-03-17 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317801145
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 58,981,492 | - 매출액 | 43,161,653 | |
| - 부채총계 | 27,017,371 | - 영업이익 | 2,528,524 | ||
| - 자본금 | 18,851 | - 당기순이익 | 2,544,957 | ||
| - 자본총계 | 31,964,121 | *주당순이익(원) | 12,460 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,636,330 | - 매출액 | 26,406,560 | |
| - 부채총계 | 15,712,705 | - 영업이익 | 939,412 | ||
| - 자본금 | 18,851 | - 당기순이익 | 1,461,808 | ||
| - 자본총계 | 23,923,625 | *주당순이익(원) | 8,911 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 376,437,495,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 2.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사외이사 정병석 선임의 건 제3-1-2호 : 사외이사 이상승 선임의 건 제3-2-1호 : 사내이사 정해린 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 제니스 리 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 이상승 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해린 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 2022-현재 : 삼성물산 리조트부문 사장 겸 삼성웰스토리 대표이사 사장 - 2020-2022 : 삼성전자 사업지원T/F 부사장 - 2019-2019 : 삼성전자 무선사업부 지원팀 해외지원그룹장 전무 - 2017-2019 : 삼성물산 경영기획실 전무 - 2012-2017 : 미래전략실 전략팀 상무 - 2010-2012 : 삼성전자 경영지원실 경영지원그룹장 상무 - 2010-2010 : 삼성전자 경영관리그룹 - 2009-2009 : 삼성전자 감사팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병석 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - 2020-현재 : 한국기술교육대 명예교수 - 2009-2020 : 한양대 경제학부 특임/석좌교수 - 2015-2020 : 삼성물산 거버넌스 위원회 외부 전문위원 - 2015-2017 : 노사정위원회 산하 청년고용협의회 위원장 - 2006-2008 : 한국기술교육대 총장 - 2004-2006 : 제14대 노동부 차관 - 2003-2004 : 노동부 기획관리실장 | - |
| 이상승 | 1963-11 | 3 | 재선임 | - 2001-현재 : 서울대 경제학부 교수 - 2020-2022 : 서울대 경제학부장 - 2019-현재 : 현대자동차 사외이사 - 2015-2020 : 삼성물산 거버넌스 위원회 외부 전문위원 - 2016-2019 : 한국산업조직학회 부회장/회장 - 2013-2019 : OCI 사외이사 - 2015-2017 : 국민경제자문회의 민간위원 - 2008-2013 : 문화체육관광부 여론집중도조사위원회 위원 | - 현대자동차(사외이사) |
| 제니스 리 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 2016-현재 : 김앤장법률사무소 고문 - 2019-현재 : S-OIL 사외이사 - 2014-2015 : SC제일은행/금융지주 경영지원총괄 부행장 - 2011-2013 : SC제일은행/금융지주 변화관리본부 부행장 - 2009-2010 : SC제일은행/금융지주 재무담당 부행장, CFO - 2004-2008 : 하나로텔레콤 경영지원 총괄 부사장, CFO - 1999-2003 : 볼보건설기계코리아 재무담당 부사장, CFO | - S-OIL(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상승 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001-현재 : 서울대 경제학부 교수 - 2020-2022 : 서울대 경제학부장 - 2019-현재 : 현대자동차 사외이사 - 2015-2020 : 삼성물산 거버넌스 위원회 외부 전문위원 - 2016-2019 : 한국산업조직학회 부회장/회장 - 2013-2019 : OCI 사외이사 - 2015-2017 : 국민경제자문회의 민간위원 - 2008-2013 : 문화체육관광부 여론집중도조사위원회 위원 |
| 최중경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017-현재 : 한국가이드스타 이사장 - 2020-현재 : CJ ENM 사외이사 - 2017-2019 : 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수 - 2016-2020 : 한국공인회계사회 회장 - 2011(1~11월) : 제3대 지식경제부 장관 - 2010(4~12월) : 대통령실 경제수석비서관 - 2008-2010 : 주 필리핀대사 - 2008(3~7월) : 기획경제부 제1차관 - 2003-2005 : 재정경제부 국제금융국 국장 - 2001-2003 : 재정경제부 비서실 실장 |
| 제니스 리 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016-현재 : 김앤장법률사무소 고문 - 2019-현재 : S-OIL 사외이사 - 2014-2015 : SC제일은행/금융지주 경영지원총괄 부행장 - 2011-2013 : SC제일은행/금융지주 변화관리본부 부행장 - 2009-2010 : SC제일은행/금융지주 재무담당 부행장, CFO - 2004-2008 : 하나로텔레콤 경영지원 총괄 부사장, CFO - 1999-2003 : 볼보건설기계코리아 재무담당 부사장, CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317801145
