정기주주총회결과 2024-03-28 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901457
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,419 | - 매출액 | 105,069 | |
| - 부채총계 | 14,010 | - 영업이익 | 857 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -26,251 | ||
| - 자본총계 | 103,409 | *주당순이익(원) | -2,404 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 842,451 | - 매출액 | 659,801 | |
| - 부채총계 | 595,139 | - 영업이익 | 11,771 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -80,282 | ||
| - 자본총계 | 247,312 | *주당순이익(원) | -2,251 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 1997 서울대학교 경제학과 졸업 2001 ~ 2012 ㈜휴맥스 재무팀장 2014 ~ 現 ㈜휴맥스 CEO 2015 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO |
| 정창수 | 1972-02 | 2년 | 신규선임 | 1997 경희대학교 경제학과 졸업 2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA) 2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO 2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO 2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장 |
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