정기주주총회결과 2024-03-21 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800235
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,801,399 | - 매출액 | 10,624,918 | |
| - 부채총계 | 4,503,060 | - 영업이익 | 993,129 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 695,608 | ||
| - 자본총계 | 3,298,339 | *주당순이익(원) | 3,846 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,111,062 | - 매출액 | 6,232,901 | |
| - 부채총계 | 2,804,291 | - 영업이익 | 438,471 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 633,492 | ||
| - 자본총계 | 2,306,771 | *주당순이익(원) | 3,232 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제 57기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회소집공고 2024-02-15 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 2020~2023 삼성엔지니어링(주) DBNR Project SM 2018~2020 삼성엔지니어링(주) 공사혁신팀장 2017~2018 삼성엔지니어링(주) CM팀장 2015~2017 삼성엔지니어링(주) 화공사업지원팀장 2013~2015 삼성엔지니어링(주) 공사지원팀장 2011~2012 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800235
